Силовики накрыли «конверт», финансирующий терроризм на Донбассе
Прекращена деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 2 млрд гривен, причастного также к финансированию терроризма на Востоке Украины
- Весь мир
-
25 декабря 2014 18:26
Как сообщили depo.ua в пресс-службе Департамента ГСБЭП МВД Украины, в состав «конверта» входило 45 фиктивных предприятий, через которые члены преступной группы проводили конвертацию безналичных денежных средств в наличные и выводили средства предприятий реального сектора экономики в «теневой» оборот.
По информации начальника Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины Василия Писного, службой совместно со следователями Главного следственного управления в рамках уголовного производства проведено 8 санкционированных обысков.
«В ходе следственных действий изъяты финансово-хозяйственная документация, 45 печатей и средства в разных валютах на общую сумму более 20 млн гривен. В 10 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска, Николаева и Харькова на счета 40 предприятий наложен арест», - говорится в сообщении милиции.
По оперативной информации, данный «конверт» также причастен к финансированию терроризма на востоке нашего государства.
По фактам легализации средств и совершения фиктивного предпринимательства открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины. Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
Как сообщал depo.ua, на днях ГУБОП совместно с Генпрокуратурой пресекло деятельность крупнейшего конвертационного центра с оборотом в миллиард гривен в 2014 году.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 19:41Кличко: Президент отвечает за оборону государства и должен выполнять свои функции до окончания войны
- 18:04Александр Свищев: Наша цель – развивать молодежь в такое тяжелое для Украины время
- 16:01СБУ показала полицейских-коллаборантов из Харьковской области ФОТО
- 15:55 Украина начала получать оружие с разрешением бить по россии, — МИД Латвии
- 15:07Авто оказалось "криминальным": Эксперты Киевского НИЭКЦ МВД спасли покупателя от незаконной сделки
- 15:05В Минэкономики заявили, что Украина вышла на довоенные объемы экспорта
- 14:08Саундтреки сердец украинцев: 14 июня в Osocor Residence споет Тина Кароль
- 13:33"Не бойтесь, приходите", - главу "ВСК против Киева" официально пригласили на комиссию Киевсовета
- 13:33СБУ: Митрополит Запорожский УПЦ МП Лука разжигал религиозную ненависть в Украине, ему вручили подозрение
- 13:09В Харьковской области вручили подозрение главному оккупационному экономисту: Что известно
- 13:05 Оккупанты сбросили УАБ на центр Золочева Харьковской области: Есть погибшие и раненые ФОТО
- 12:51Журналистам восстановят доступ в Раду, решение уже есть, - Стефанчук
- 11:03К митрополиту УПЦ МП, "лоббирующему позицию РПЦ", пришли с обысками, — СМИ
- 09:27Враг обстрелял Харьковскую область авиабомбами и РСЗО
- 09:12Генштаб: За сутки Силы обороны более 130 раз вступали в бой с рашистами
- 17:13 В Харькове в результате утреннего авиаудара один человек погиб, еще 10 – ранены ФОТО
- 17:12Кличко передал Третьей штурмовой бригаде 20 внедорожников, закупленных за деньги громады Киева
- 16:01В Европе лето может быть "чрезвычайно жарким", – Bloomberg
- 15:12Украина разгромила Китай на хоккейной площадке