СБУ накрила два конвертаційних центри з щомісячним обігом у 200 млн грн
Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність двох конвертаційних центрів, які функціонували на території Києва та Дніпропетровська
- Головна
-
19 березня 2016 19:25
Про це повідомили в прес-центрі СБУ, передає depo.ua.
За повідомленням силовиків, сума щомісячного обороту становила 200 млн грн. Організатори конвертцентру через безтоварні операції переводили в готівку кошти майже 100 підприємств Києва, Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Донецької та Полтавської областей. Також відбувалися тіньові валютно-обмінні операції та махінації з цінними паперами.
Під час обшуків в офісах конвертцентрів співробітники СБУ вилучили майже 15 млн грн, 25 печаток фіктивних підприємств, чорнові записи з валютно-обмінними операціями, комп'ютерну техніку. Крім того, було заблоковано кілька банківських рахунків.
"Відкрито кримінальне провадження за ст. 205, 208 і 212 Кримінального кодексу України. Ведеться досудове слідство", - повідомили в СБУ.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 18:40В Ірпені активісти заклеїли місто листівками з вимогою притягнути Пікулика до відповідальності, - ЗМІ ФОТО
- 18:34Віце-прем’єр Олександр Кубраков розповів про роботи із захисту енергетики України
- 18:11У Конотопі на честь письменника Дмитра Капранова назвали одну з вулиць
- 17:4842 тисячі киян-"чорнобильців" отримають матеріальну допомогу від Києва, - Кличко
- 16:38 Через загрозу удару рашистів у Києві евакуюють дві лікарні
- 15:43 Зброя буде в Україні до кінця тижня: обіцяє Байден
- 15:35ГУР знищило російський гелікоптер Ка-32 на аеродромі в Москві
- 14:38Розвиток штучного інтелекту: перегони Apple та Microsoft у розробках PROMO
- 14:24На кордоні з Польщею спіймали двох "плавців", які поверталися в Україну
- 14:15В ОП заявили, що українці за кордоном не зможуть оформити документи дистанційно
- 13:25За міністра агрополітики внесли заставу, він вийшов з-під варти
- 12:33Голову ДОТ Жумаділова звинувачують у провалі харчування військових: "Чи може успішно воювати голодна армія?"
- 11:37На телеканалі "Ми-Україна+" стартує прямоефірний ранковий проєкт "Прокидайся!"
- 11:08 Армія росії скинула КАБ на передмістя Харкова: Постраждало двоє дітей
- 10:50На півдня України вночі знищено два російських БпЛА
- 10:46Українська красуня-дзюдоїстка виграла фінал чемпіонату Європи
- 10:31На Львівщині в одній з райлікарень викрили групу лікарів, які заробляли на фіктивних довідках про інвалідність ФОТО
- 10:22Шукали всю ніч: На Чернігівщині повернули додому зниклих брата й сестру
- 10:01СБУ схопила двох російських шпигунів, причетних до авіаударів по Харківській області ФОТО