Нидерланды начали расследовать "офшорный скандал"

В Минфине страны утверждают, что Налоговая служба тщательно проверит всю информацию о попытках уйти от налогов", - передает depo.ua со ссылкой на "Газету.ру".

Агентство Reuters также отмечает, что компания Mossack Fonseca, которая фигурирует в журналистском расследовании, закрыла свой офис в Нидерландах только месяц назад – за 5 месяцев работы в этой стране.

Напомним, что вчера Международный консорциум журналистов-расследователей задокументировал большую сеть теневых денежных переводов, которые используются именитыми владельцами из многих стран. Всего в сборе информации и подготовке доклада принимали участие 380 журналистов из почти 80 стран мира.

В расследовании журналисты ссылаются на "беспрецедентную утечку миллионов документов из базы данных Mossack Fonseka, четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы.

Налоговые инспекции Австралии и Новой Зеландии уже начали расследование в отношении клиентов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Согласно материалам, президент Украины Петр Порошенко, вопреки заявлениям, до сих пор не передал свои активы в траст. Однако начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три офшорные компании.

Также появилась информация о бизнес-связях главы НБУ Валерии Гонтаревой с российским чиновником.