Дві країни вже почали розслідувати офшорний скандал

Так, Австралійське податкове управління почало розслідування відносно більш як 800 багатих клієнтів зазначеної компанії, передає depo.ua з посиланням на Reuters.

"Наразі ми ідентифікували понад 800 платників податків і тепер пов'язуємо більш як 120 із них з постачальником офшорних послуг, що базуються в Гонконгу", - повідомило управління.

Глава податкового управління Майкл Кренстон повідомив, що його відомство співпрацює з поліцією, Австралійською комісією з злочинності і "антивідмивним" регулятором AUSTRAC продовжуючи вивчати опублікований витік.

У свою чергу податкове агентство Нової Зеландії повідомило, що "тісно працює" зі своїми партнерами щодо податкових угод, щоб отримати повні деталі щодо будь-якого новозеландського податкового резидента, який може бути залучений у домовленості, втілені зусиллями Mossack Fonseca.

Нагадаємо, що опубліковане напередодні розслідування, розпочате Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ), стосується подробиць тіньових операцій на мільярди доларів, проведених через офшорні рахунки. Це понад 11,5 мільйона документів з архіву юридичної фірми Mossack Fonseca, що базується в податковій гавані Панами.

Зокрема, в розслідванні йдеться і про три панамьскі офшорні компанії, які начебто належать президенту України Петру Порошенку.