"В деле Бахматюка не исключаю давления на свидетелей, потому что понимаю, каким образом проводились обыски", - юрист о деле VAB банк

Опираясь на имеющиеся документы, юрист отрицает обвинения, которые озвучиваются НАБУ, и обращает внимание на очевидные процессуальные нарушения при проведении следственных действий по делу.

Так в интервью Depo.ua Татьяна Козаченко отметила, что обвинения менеджмента Виэйби банка и руководства НБУ в том, что залог банка не соответствовал сумме рефинансирования, не являются объективными: "Цена оценки не является стабильной и может изменяться в зависимости от рынка и даже от примененного порядка взыскания на имущество, потому что если это происходит во внесудебной процедуре, то стоимость определяется с целью налогообложения банка, а в судебной реализация идет с публичных торгов. Потому что имущество в залог берется на одних условиях, а реализуется на других, если изменились внешние обстоятельства. На основании тех документов, экспертных исследований, которые есть у меня на руках, оценка имущества была правильной. Поэтому заявления НАБУ о несоответствующей стоимости залогового имущества – это их оценочное суждение, которое точно не является основным доказательством квалификации правонарушения".

По словам юриста, заявление НАБУ о том, что 1,2 млрд грн рефинансирования от НБУ не дошли до вкладчиков, также противоречат имеющимся документам и проведенным экспертизам. "Заявления о присвоении денег в рамках как минимум всей суммы получения такого кредита является нонсенсом. Деньги в рамках рефинансирования перечисляются банку для осуществления его текущей деятельности и поддержания ликвидности банка. Большинство транзакций, в том числе проведение операционной деятельности, обслуживание клиентов, банк проводит автоматически".

Относительно конкретной ситуации с VAB банком, согласно предыдущим постановлениям на проведение обысков, про получение временного доступа к документам, НАБУ утверждало, что 45 млн долларов были выведены на счета оффшорных компаний, в частности связанных с владельцем банка (Quickсom Limited). Однако это также не отрицается имеющейся документацией. "Я делала запрос в Фонд гарантирования вкладов, еще год назад, когда проводила правовой аудит этой ситуации, и получила не от владельцев банка, не от клиентов, а так, как должен делать адвокат – от тех государственных органов, которые обязаны такую информацию проверять и предоставлять, официальный ответ – деньги на эту компанию никогда не выводились, никогда не перечислялись на его счета. Наоборот – именно эта компания завела реальные деньги в VAB банк для того, чтобы выполнять обязательства перед клиентами, поддержать стабильность банка", рассказала юрист. Также она опровергла заявление НАБУ, что банк якобы не предоставил НБУ программу финансового оздоровления. "У меня на руках есть заявки, с входящими номерами, где добавляется этот план. Кроме того, можно просто зайти на сайт НБУ, где есть вся информация за 2014 год – что VAB банк предоставил план финансового оздоровления. И здесь вопрос к НАБУ. Нельзя делать такие заявления без оценки реальных документов. Здесь они полностью заявляют ложную информацию", - заявляет юрист.

Юрист также считает, что обыски и задержания по этому делу проходили с очевидным нарушением логики следственных действий. Это может свидетельствовать о том, что истинной целью таких действий является не потребность в выявлении фактов и обстоятельств, а давление на подозреваемых и пиар на этом вопросе. "Обыски проходили одновременно с вручением подозрений. И проходили достаточно формально, ведь после событий прошло 5 лет, более того, до этого у этих же лиц обыски уже проводились. Какое есть разумное основание повторно проводить обыски? И какое есть основание в день обыска сразу вручать подозрение, потому что если обыск является реальным, то его результаты нужно оценить, подготовиться к следующим следственным действиям? Здесь это все одновременно - и обыски, и предъявления подозрений, - комментирует Татьяна Козаченко. - Понятно, что обыск используется исключительно как давление, и как мы видим в информационном пространстве – для информационного пиара на этом вопросе, что является вообще недопустимым заведомо формировать общественное мнение, когда речь идет о презумпции невиновности

VAB банк - один из тех банков, которые были выведены с рынка в 2016 году. Его владелец Олег Бахматюк в 2017 году обратился в фонд гарантирования вкладов и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но пока его предложение было отклонено. В отношении должностных лиц банка и НБУ сейчас проводятся следственные действия.