У Луценко подозревают 24 украинских IT-компании в отмывании сотен миллионов долларов

Приднепровский районный суд города Черкассы частично удовлетворил ходатайство следователя Генеральной прокуратуры и арестовал имущество 24 украинских IT-компаний

Depo.Деньги
20 октября 2017 14:41
ФОТО: depo.ua

Об этом свидетельствует решение суда от 6 октября 2017 года, передает Depo.ua.

Согласно материалам дела, ГПУ подозревает указанные компании в получении незаконного дохода и отмывании средств в сумме около 350 млн долларов, полученных от импорта электронных товаров и услуг.

По данным следствия, компании получали прибыль за электронные игры и другую аудиовизуальную продукцию после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий.

Также обвиняемые завышали объемы получаемой прибыли в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые "грязные деньги".

Кроме того, прокуратура обвиняет подозреваемых в легализации средств, полученных от предоставления гражданам доступа к играм в виртуальном казино "Пари-Матч" в специально оборудованных заведениях через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты (как известно, игорный бизнес запрещен в Украине - ред.).

Но и это еще не все. Фигуранты дела перенаправляли полученную прибыль на территорию России, используя при этом запрещенные Национальным банком Украины платежные системы. В частности, деньги переправлялись через такие системы, как Interkassa, Wallet one/Единый кошелек, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги и QIWI Wallet.

Напомним, 18 октября 2016 года Украина запретила деятельность всех российских платежных систем.

Больше экономических новостей читайте на Depo.Деньги.