Нацбанк меняет систему банковского мониторинга

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Так, НБУ внедряет рисково-ориентированный подход во время планирования и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

"Новый подход будет способствовать повышению эффективности надзора Национальным банком за соблюдением банками и небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, которые являются платежными организациями, членами или участниками платежных систем, законодательства в сфере финансового мониторинга", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в утвержденных изменениях были учтены предложения членов Независимой Ассоциации Банков Украины. В частности, увеличен срок, в течение которого банк/учреждение после получения справки о выездной проверке/акта с сопроводительным письмом имеет право предоставить НБУ объяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, заключений (при наличии), с трех до семи рабочих дней.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №66 24 июля 2017 года и обнародованы на веб-сайте регулятора. Изменения вступают в силу с 27 июля 2017 года.

Напомним, 21 июня департамент лицензирования Национального банка Украины предложил ввести фиксированную плату для каждого пункта обмена валют, а следовательно заменить налог на прибыль по валютно-обменных операциях патентным сбором.