Нацбанк змінює систему банківського моніторингу

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу регулятора.

Так, НБУ впроваджує ризик-орієнтований підхід під час планування та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

"Новий підхід сприятиме підвищенню ефективності нагляду Національним банком за дотриманням банками та небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями, членами чи учасниками платіжних систем, законодавства у сфері фінансового мониторингу", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в затверджених змінах були враховані пропозиції членів Незалежної Асоціації Банків України. Зокрема, збільшено строк, протягом якого банк/установа після отримання довідки про виїзну перевірку/акта із супровідним листом має право надати НБУ пояснення, заперечення щодо обставин, фактів порушень, висновків (за наявності), з трьох до семи робочих днів.

Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ № 66 24 липня 2017 року і оприлюднені на веб-сайті регулятора. Зміни вступають в силу з 27 липня 2017 року.

Нагадаємо, 21 червня департамент ліцензування Національного банку України запропонував запровадити фіксовану плату для кожного пункту обміну валют, а отже замінити податок на прибуток щодо валюто-обмінних операцій патентним збором.