Легализация средств: На банк Януковича открыли еще одно дело

Об этом говорится в судебных решениях, обнародованных в начале февраля, передает Depo.ua.

В материалах дела говорится о четырех людях, чьи имена скрыты в публичной версии.

По версии следствия, они вместе с другими неустановленными лицами в течение последних двух лет создали подконтрольные фирмы с признаками фиктивности.

Через счета этих предприятий средства, полученные преступным путем, перечислялись между разными банками. Такие операции вывели деньги в легальный оборот.

Также следствие отмечает, что чиновники "Всеукраинского банка развития", который принадлежит Януковичу-младшему, в 2012-2014 годах легализовали преступные средства через связанных лиц и компании.

Среди вероятно фиктивных фирм, которые могли использоваться для преступления, упоминается, в частности, ООО "Аскор-Инвест", которое также фигурирует в других делах по банку Януковича.

В рамках расследования Приморский суд Одессы наложил арест на восемь счетов "Аскор-Инвест" в разных банках, в том числе, в "МИБ", который принадлежит действующему президенту Петру Порошенко.

В судебных постановлениях не указано, при каких обстоятельствах было открыто производство.

В то же время известно, что сведения в Реестр досудебных расследований внесли через пять дней после расследования журналистов программы "Схемы", которые рассказали о легализации средств через банки Януковича и Порошенко.