Легалізація коштів: На банк Януковича відкрили ще одну справу

Про це йдеться у судових рішеннях, оприлюднених на початку лютого, передає Depo.ua.

У матеріалах справи йдеться про чотирьох осіб, чиї імена приховані у публічній версії.

За версією слідства, вони разом із іншими невстановленими особами протягом останніх двох років створили підконтрольні фірми з ознаками фіктивності.

Через рахунки цих підприємств кошти, отримані злочинним шляхом, перераховувались між різними банками. Такі операції вивели гроші в легальний обіг.

Також слідство зазначає, що посадовці "Всеукраїнського банку розвитку", який належить Януковичу-молодшому, у 2012-2014 роках легалізовували злочинні кошти через пов'язаних осіб та компанії.

Серед ймовірно фіктивних фірм, які могли використовуватися для злочину, згадується, зокрема, ТОВ "Аскор-Інвест", яке також фігурує в інших справах щодо банку Януковича.

У межах розслідування Приморський суд Одеси наклав арешт на вісім рахунків "Аскор-Інвесту" в різних банках, в тому числі, у "МІБ", який належить чинному президенту Петру Порошенку.

У судових ухвалах не зазначено, за яких обставин було відкрито провадження.

Водночас відомо, що відомості до Реєстру досудових розслідувань внесли за п'ять днів після розслідування журналістів програми "Схеми", які розповіли про легалізацію коштів через банки Януковича та Порошенка.