Аудиторы рассказали подробности расследования мошенничества в "Приватбанке" (ОБНОВЛЕНО)

Об этом они рассказали на пресс-конференции, передает Depo.ua.

"Расследование, проведенное компанией Kroll установило, что "Приватбанк" являлся объектом мошеннических действий. Это было осуществлено в особо крупных масштабах. К тому же было хорошо организовано бывшими акционерами банка и связанными с ними лицами в течение периода около 10 лет. Это привело к причинению банку убытков в размере 5,5 млрд долларов США", - сказал он.

В то же время Екатерина Рожкова подробнее рассказала о результатах расследования.

"Во-первых, доказано, что из банка выводились деньги вкладчиков. Существуют четкие доказательства того, что кредиты, которые предоставлялись компаниям, связанным с бывшими акционерами использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу бывших бенефициаров и групп аффилированных с ними лиц. Во-вторых, в банке практиковали сокрытие источников происхождения средств. Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, обладают характерными чертами скоординированной схемы отмывания денежных средств. В-третьих, в структуре Приватбанка существовал "банк в банке", - отметила она.

По словам Рожковой, данная секретная структура внутри "Приватбанка" обеспечивала проведение платежей и способствовала перемещению миллиардов долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. В эту теневую банковскую структуру были вовлечены сотни работников ПАО "Приватбанк".

"В-четвертых, теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц. Она обеспечивала проведение транзакций с целью скрытия источника и истинного назначения кредитных средств, создавая видимость обычного клиентоориентированного банка, и фальсифицируя отчетность, которую получали основные стейкхолдеры. В-пятых, до национализации в декабре 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. В конце 2016 года 75% кредитного портфеля было консолидировано в 36 кредиты компаниям, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними компаний. Большинство из них не погашаются и являются просроченным, что привело к убыткам банка в размере минимум 5.5 млрд. долл. США", - сказала Рожкова.

Кроме того, Рожкова подчеркнула, что результаты аудита представлены генпрокурору, международным партнерам, послам и коллегам из госструктур, а также экспертным кругам.

Напомним, 16 января Нацбанк обнародовал результаты независимого расследования компании Kroll относительно Приватбанка.

18 декабря 2016 года правительство национализировало ПАО "ПриватБанк", а впоследствии Минифин приобрел 100% акций "Приватбанка" за одну гривну.

Позднее, 3 июля 2017 года, Нацбанк выдвинул обвинение экс-владельцам "Приватбанка" за невыполнение взятых на себя обязательств о добровольной реструктуризации кредитов.

Справка: Компания Kroll основана в 1972 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Со времени финансового кризиса 2007 года и усиления глобальной регуляторной среды центральные банки, правительства и финансовые учреждения все чаще пользуются услугами компании Kroll, чтобы расследовать случаи мошенничества, взяточничества и коррупции, а также ужесточить процедуры комплаенса.

В числе кейсов:

● Расследование для Правительства Ирландии о возможных незаконных операциях, повлекших банкротство Glitnir Bank

● Расследование для Национального банка Молдовы банкротства трех финансовых учреждений, которые требовали государственной поддержки в размере 1 миллиарда долларов

● Исследование финансовой сети, используемой иракским диктатором Саддамом Хуссейном для сокрытия имущества на Западе от имени правительства Кувейта

● Отслеживание и восстановление активов Kabul Bank после его банкротства, вызванного масштабным мошенничеством и коррупцией, для Центрального банка Афганистана

● Сотрудничество с Офисом Специальной прокуратуры Сьерра-Леоне по расследованию активов бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора.