Нужен паспорт: Украинцам объяснили новые правила при переводе денег

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, сообщает Depo.ua.

Как отметила Рожкова, для большинства банковских клиентов нововведения будут незаметны, ведь все клиенты банков уже имеют карточку, то есть являются идентифицированными. В то же время будут проверять тех, кто пересказывает свыше 400 тыс. гривен и осуществляет, например, перевод средств за границу.

"Отчитываться нужно о таких операциях: наличные; перевод денежных средств за границу; операции политиков; операции клиентов из государств, которые работают "в антилегализованной сфере", как, например, Северная Корея. Это все даст возможность легче дышать бизнесу и банковским клиентам", – пояснила Рожкова.

Первый заместитель главы НБУ рассказала, что, в основном, речь идет о переводах без открытия счета, к примеру при пополнении счета через терминал на сумму более 5 тыс. грн. Тогда необходимо будет подтвердить свою личность или с помощью карты, или документом, удостоверяющим личность. Терминалы, по ее словам, до конца года будут оборудованы специальными устройствами, которые будут сканировать информацию и таким образом идентифицировать человека.

Идентификация не будет нужна для следующих случаев:

• уплаты коммуналки, оплаты налогов, штрафов, других обязательных платежей (независимо от суммы);
• уплаты кредита до 30 тысяч грн;
• оплаты товаров и услуг с помощью карты или другого платежного устройства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
• все наличные переводы в пределах Украины до 5 тысяч грн;
• снятие средств с собственного счета.

Отметим, что новые требования вводятся в связи с вступлением в силу закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения".

Напомним, НБУ обязал банки загрузить банкоматы и вовремя возвращать депозиты.

Также десять украинских банков согласились на кредитные каникулы для клиентов.

Читайте также: Привет, наличка. Зачем будут контролировать переводы свыше 5 тыс. грн и чем это грозит.