Суд відмовив поліції перевірити офшори Фурсіна-Льовочкіна у справі Каськіва
Суд відмовив слідчому Національної поліції у доступі до документів компаній "Agrama Investments Limited", "Levidi Ventures Limited", "Macnamara Holdings S.A." та "Lerden Industry Inc.", щодо відкриття та користуваннями рахунками у банку AS "Trasta Komercbanka" (Латвія)
- Головна
-
31 серпня 2016 12:47
Про це свідчить ухвала Печерського райсуду м.Києва від 7 червня, передає depo.ua з посиланням на "Наші гроші".
Клопотання подано у рамках кримінального провадження від 25 листопада 2013 року щодо службових осіб Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами і ДП "Державна інвестиційна компанія", яких підозрюють у розтраті і привласненні державних коштів.
Як пише видання, розтрата коштів відбулася через ДП "Державна інвестиційна компанія", яке дало позики приватним компаніям.
Зокрема, ТОВ "Торговий Дім "Борисфен" отримало 95,55 млн грн позики для національного проекту "Якісна вода", ТОВ "Боржава Резорт" - 165 млн грн для нацпроекту "Олімпійська Надія - 2022".
У подальшому з метою привласнення і відмивання коштів ТД "Борисфен" перерахувало 9,77 млн дол компанії "Korsk Enterprises LTD" (Кіпр) за придбання українських фірм ТОВ "Аква Інвест Груп" і ТОВ "Джерела Поділля".
Кіпрська компанія "Korsk Enterprises LTD" перерахувала отримані кошти ще іншим компаніям - "Yonkers Marketing LTD" (Кіпр) та "Barrons Limited" (юрисдикція невідома).
Щоб з’ясувати кінцевого отримувача коштів, слідчий Нацполіції хотів отримати доступ до інформації про банківські рахунки компаній "Agrama Investments Limited" (Кіпр), "Levidi Ventures Limited" (Кіпр), "Macnamara Holdings S.A." (Віргінські острови) та "Lerden Industry Inc." (Віргінські острови).
Власником "Levidi Ventures Limited" (Кіпр) є Іван Фурсін. Це видно зі структури власності "Місто Банку", що опри оприлюднена на сайті банку.
Офшори "Macnamara Holdings S.A." та "Lerden Industry Inc." пов’язують з тим же Іваном Фурсіним, а також Сергієм Льовочкіним, екс-головою адміністрації президента Януковича.
Однак суд у клопотанні відмовив, оскільки вирішив, що це кримінальне провадження має розслідуватися Національним антикорупційним бюро.
Вищезгадане кримінальне провадження порушено за ст.191, 209, 364, які після внесення змін до Кримінального процесуального кодексу опинилися у підслідності Національного антикорупційного бюро.
У грудні 2015 року прийнято зміни до Кримінального процесуального кодексу і було вирішено, що старі корупційні справи залишаться у підслідності ГПУ.
Всього, за даними слідства, всього по схемах з кредитами з Держінвестпроекту на чолі з Владиславом Каськівим було виведено щонайменше 259,2 млн грн. державних коштів.
В Україні кошти відмивались через понад 30 компаній, які мали рахунки в "Місто Банку" Івана Фурсіна.
Нагадаємо, що 18 серпня Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання на території Республіки Панама Каськіва за розкрадання та інші службові злочини.
Заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що Каськів був затриманий в Панамі при спробі в'їхати на територію Коста-Ріки.
Генпрокуратура передала МЗС для направлення до Панами клопотання щодо екстрадиції Каськіва.
25 березня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Каськів оголошений в розшук.
У 2012 році Каськів підписав угоду на 1 млрд доларів з іспанською кампанією Gas Natural щодо інвестицій в LNG-термінал в Україні. Пізніше іспанська сторона заявила, що не знає людину, яка від їхнього імені підписала контракт. З'ясувалося, що цю людину звуть Хорді Сарда Бонвехі і він є лижним інструктором.
Детальніше про кар'єру Каськіва можна почитати за посиланням.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 23:55У Мукачеві побудують сучасну автостанцію: як вона виглядатиме ФОТО
- 22:14 Нетверезий очільник Броварської РВА Володимир Майбоженко збив на пішохідному переході людей Відео
- 21:32У Мелітополі окупанти видали паспорти РФ 14-річним дітям, які залишились без батьківського піклування
- 20:50 США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $6 млрд (ОНОВЛЕНО)
- 19:59Окупанти після довгої паузи вивели ракетоносії в Чорне море, — Сили оборони півдня
- 19:35На Херсонщині запровадили обмеження для цивільних: про що йдеться
- 18:40В Ірпені активісти заклеїли місто листівками з вимогою притягнути Пікулика до відповідальності, - ЗМІ ФОТО
- 18:34Віце-прем’єр Олександр Кубраков розповів про роботи із захисту енергетики України
- 18:11У Конотопі на честь письменника Дмитра Капранова назвали одну з вулиць
- 17:4842 тисячі киян-"чорнобильців" отримають матеріальну допомогу від Києва, - Кличко
- 16:38 Через загрозу удару рашистів у Києві евакуюють дві лікарні
- 15:43 Зброя буде в Україні до кінця тижня: обіцяє Байден
- 15:35ГУР знищило російський гелікоптер Ка-32 на аеродромі в Москві
- 14:38Розвиток штучного інтелекту: перегони Apple та Microsoft у розробках PROMO
- 14:24На кордоні з Польщею спіймали двох "плавців", які поверталися в Україну
- 14:15В ОП заявили, що українці за кордоном не зможуть оформити документи дистанційно
- 13:25За міністра агрополітики внесли заставу, він вийшов з-під варти
- 12:33Голову ДОТ Жумаділова звинувачують у провалі харчування військових: "Чи може успішно воювати голодна армія?"
- 11:37На телеканалі "Ми-Україна+" стартує прямоефірний ранковий проєкт "Прокидайся!"