Суд отказал полиции в проверке офшоров Фурсина-Левочкина по делу Каськива
Суд отказал следователю Национальной полиции в доступе к документам компаний "Agrama Investments Limited", "Levidi Ventures Limited", "Macnamara Holdings S. A." и "Lerden Industry Inc.", относительно открытия и пользования счетами в банке AS "Trasta Komercbanka" (Латвия)
- Весь мир
-
31 августа 2016 12:47
Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 7 июня, передает depo.ua со ссылкой на "Наши деньги".
Ходатайство подано в рамках уголовного производства от 25 ноября 2013 года в отношении служебных лиц Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами и ГП "Государственная инвестиционная компания", которых подозревают в растрате и присвоении государственных средств.
Как пишет издание, растрата средств состоялась из-за ГП "Государственная инвестиционная компания", которое дало займ частным компаниям.
В частности, ООО "Торговый Дом "Борисфен" получил 95,55 млн грн кредита для национального проекта "Качественная вода", ООО "Боржава Резорт" - 165 млн грн для нацпроекта "Олимпийская Надежда - 2022".
В дальнейшем, с целью присвоения и отмывания средств, ТД "Борисфен" перечислил 9,77 млн долл компании "Korsk Enterprises LTD" (Кипр) за приобретение украинских фирм ООО "Аква Инвест Групп" и ООО "Источники Подолья".
Кипрская компания "Korsk Enterprises LTD" перечислила полученные средства другим компаниям - "Yonkers Marketing LTD" (Кипр) и "Barrons Limited" (юрисдикция неизвестна).
Чтобы выяснить конечного получателя средств, следователь Нацполиции хотел получить доступ к информации о банковских счетах компаний "Agrama Investments Limited" (Кипр), "Levidi Ventures Limited" (Кипр), "Macnamara Holdings S. A." (Виргинские острова) и "Lerden Industry Inc." (Виргинские острова).
Владельцем "Levidi Ventures Limited" (Кипр) является Иван Фурсин. Это видно из структуры собственности "Город Банка", которая обнародована на сайте банка.
Оффшоры "Macnamara Holdings S. A." и "Lerden Industry Inc." связывают с тем же Иваном Фурсиным, а также Сергеем Левочкиным, экс-главой администрации президента Януковича.
Однако суд в ходатайстве отказал, поскольку решил, что это уголовное дело должно расследоваться Национальным антикоррупционным бюро.
Вышеупомянутое уголовное производство возбуждено по ст.191, 209, 364, которые после внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс оказались в подследственности Национального антикоррупционного бюро.
В декабре 2015 года были приняты изменения в Уголовный процессуальный кодекс и было решено, что старые коррупционные дела останутся в подследственности ГПУ.
Всего, по данным следствия, по схемам с кредитами Госинвестпроекта во главе с Владиславом Каськивым было выведено по меньшей мере 259,2 млн грн. государственных средств.
В Украине средства отмывались через более чем 30 компаний, которые имели счета в "Город Банк" Ивана Фурсина.
Напомним, что 18 августа Генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании на территории Республики Панама Каськива за хищения и другие служебные преступления.
Заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что Каськив был задержан в Панаме при попытке въехать на территорию Коста-Рики.
Генпрокуратура передала МИД для направления в Панаму ходатайство по экстрадиции Каськива.
25 марта глава МВД Арсен Аваков заявил, что Каськив объявлен в розыск.
В 2012 году Каськив подписал соглашение на 1 млрд долларов с испанской кампанией Gas Natural относительно инвестиций в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи и он является лыжным инструктором.
Подробнее о карьере Каськива можно почитать по ссылке.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 09:03Черкасщина подверглась воздушной атаке, повреждена критическая инфраструктура
- 08:41В Харьковской области враг массированно применил УАБы: Данные Синегубова
- 08:18В Днепропетровской области от обстрела загорелся газопровод, поврежден памятник
- 23:44На аукцион выставили гитару Джона Леннона, которая 50 лет лежала на чердаке
- 23:15В МИДе разъяснили решение правительства по паспортам мужчинам за рубежом
- 22:09В течение суток на фронте было 84 боевых столкновений, — Генштаб
- 21:05Высший антикоррупционный суд признал Валерия Пацкана невиновным и закрыл дело против него
- 20:45Мужчинам мобилизационного возраста будут выдавать паспорта только в Украине: постановление правительства
- 20:16К предстоящему бою Александра Усика и Тайсона Фьюри привлечено внимание всего мира PROMO
- 19:03Штрафы до 1,7 млн грн, принудительный возврат громаде, – в КГГА предлагают строже наказывать за преступления против культурного наследия
- 18:05Угрожает ли украинцам "цветной дождь": объяснение ГСЧС
- 18:04В Запорожье избрали нового секретаря горсовета и и. о. мера
- 16:37В Запорожье депутаты лишили полномочий и. о. мэра Куртева
- 15:33В Харькове свет будут выключаться по-новому: Графики на 25-28 апреля
- 14:09"Военные без продовольствия", — эксперт о последствиях перехода ГОТ к прямым договорам
- 14:00Более 80 км фортификаций на Донетчине и Запорожье построил Стальной фронт Ахметова
- 13:19Задержание заместителя Шойгу. Почему это отрицательный сигнал для нас
- 09:30Как оформить кредит, если банки вам не доверяют PROMO
- 08:51Юлия Тимошенко и "Батькивщина" требуют немедленной отставки Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия