Через відмивання грошей закривають італійський Приватбанк

Банк Італії заявив про початок процедури закриття італійського філії латвійського AS PrivatBank через знайдені порушення, що свідчать про відмивання грошей

Про це передає depo.ua з посиланням на Reuters.

У Банку Італії заявили, що AS PrivatBank буде заборонено здійснювати будь-які додаткові операції в країні. Клієнтам банку дозволять вивести заощадження або перевести їх в інші банки.

За словами представників італійського Центробанку, такі заходи були прийняті після закінчення перевірки, яка проводилися в період з 16 березня по 6 квітня цього року.

"(Перевірки) показали серйозні порушення правил, які свідчать про відмивання грошей, з ризиком повторення подібних порушень", - прокоментували в Банку Італії.

AS PrivatBank була створена в Латвії в 1992 році і має 13 філій в Латвії і один в Італії. 46% латвійського AS PrivatBank належить "Приватбанку".

Більше економічних новин читайте на Depo.Гроші.

Loading...
Loading...