"Панамський скандал": НАБУ перевіряє Гонтареву та Труханова
Національне антикорупційне бюро перевіряє інформацію щодо можливих фінансових махінацій голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої і офшорних компаній міського голови Одеси Геннадія Труханова
- Весь мир
-
11 апреля 2016 07:39
Про це в ефірі на телеканалі ZIK розповів директор НАБУ Артем Ситник, передає depo.ua.
За його словами, Антикорупційне бюро перевіряє інформацію про махінації з облігаціями внутрішньої державної позики та виведенням з банківської системи мільярдів гривень главою Нацбанку України Валерією Гонтаревою. Крім того зацікавилися і її можливими зв'язками з російськими банками.
"Зараз в аналітичному підрозділі Антикорупційного бюро проводиться робота по цим фактам. За результатами перевірки буде створений матеріал, який передадуть детективам для прийняття подальшого рішення. Можна сказати, що зараз ми збираємо інформацію. Однак у справах, пов'язаних з виведенням корупційних активів фігурують офшорні компанії. На жаль, це об'єктивна перешкода, яка не дає можливості закінчити розслідування у швидкий термін, оскільки це пов'язано з міжнародними правовими дорученнями", – розповів Ситник.
Крім Гонтарєвої, НАБУ зацікавилося і мером Одеси Геннадієм Трухановим. Він, нібито, має російський паспорт і два десятки офшорних компаній.
"Мер Одеси – суб'єкт, підслідний антикорупційному бюро. Нас зацікавила ця інформація. В його декларації зовсім не ті цифри, які мають офшорні компанії. Тому ми це теж будемо перевіряти", – запевнив Ситник.
Нагадаємо, 3 квітня міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) опублікував масштабне розслідування тіньових схем десятків лідерів і сотень політиків світового масштабу. Журналісти отримали з невідомого джерела 2,6 терабайта документів панамського реєстратору офшорів Mossack Fonseca.
Як стало відомо раніше, мер Одеси Геннадій Труханов при оформленні офшорних компаній на Віргінських островах в усіх реєстраційних документах вказував не українське, а російське громадянство.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 19:59Оккупанты после долгой паузы вывели ракетоносители в Черное море, — Силы обороны юга
- 18:40В Ирпене активисты заклеили город открытками с требованием привлечь Пикулика к ответственности, — СМИ ФОТО
- 18:34Вице-премьер Александр Кубраков рассказал о работах по защите энергетики Украины
- 17:4842 тысячи киевлян-"чернобыльцев" получат материальную помощь от Киева, - Кличко
- 15:35ГУР уничтожило российский вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве
- 14:38Развитие искусственного интеллекта: гонки Apple и Microsoft в разработках PROMO
- 14:24На границе с Польшей поймали двух "пловцов", которые возвращались в Украину
- 13:25За министра агрополитики внесли залог, он вышел из-под стражи
- 11:37На телеканале "Мы-Украина+" стартует прямоэфирный утренний проект "Просыпайся!"
- 11:08 Армия россии сбросила УАБ на пригород Харькова: Пострадали двое детей
- 10:46Украинская красавица-дзюдоистка выиграла финал чемпионата Европы
- 10:01СБУ схватила двух российских шпионов, причастных к авиаударам по Харьковской области ФОТО
- 09:38Что может указывать пауза в российских ракетных атаках: оценка Воздушных сил
- 09:00Исследовали конкурентоспособность в ритейле: В Киеве прошла XV ежегодная конференция Food & NonFoodMaster & CatMan-2024
- 08:55Синоптики предупредили о заморозках в 10 областях Украины
- 08:39Россияне разным оружием обстреляли Харьковщину: Ранены 13 человек
- 07:31Обстрел железнодорожного вокзала в Харьковской области: Прокуратура назвала тип ракеты ФОТО
- 07:02Солист группы "Без обмежень" подогрел слухи о новом романе фотографиями из Одессы
- 21:27Позволяет сохранить жизнь пулеметчика: нацгвардейцы получили боевой модуль дистанционного управления "Wolly"