"Панамський скандал": НАБУ перевіряє Гонтареву та Труханова

Про це в ефірі на телеканалі ZIK розповів директор НАБУ Артем Ситник, передає depo.ua.

За його словами, Антикорупційне бюро перевіряє інформацію про махінації з облігаціями внутрішньої державної позики та виведенням з банківської системи мільярдів гривень главою Нацбанку України Валерією Гонтаревою. Крім того зацікавилися і її можливими зв'язками з російськими банками.

"Зараз в аналітичному підрозділі Антикорупційного бюро проводиться робота по цим фактам. За результатами перевірки буде створений матеріал, який передадуть детективам для прийняття подальшого рішення. Можна сказати, що зараз ми збираємо інформацію. Однак у справах, пов'язаних з виведенням корупційних активів фігурують офшорні компанії. На жаль, це об'єктивна перешкода, яка не дає можливості закінчити розслідування у швидкий термін, оскільки це пов'язано з міжнародними правовими дорученнями", – розповів Ситник.

Крім Гонтарєвої, НАБУ зацікавилося і мером Одеси Геннадієм Трухановим. Він, нібито, має російський паспорт і два десятки офшорних компаній.

"Мер Одеси – суб'єкт, підслідний антикорупційному бюро. Нас зацікавила ця інформація. В його декларації зовсім не ті цифри, які мають офшорні компанії. Тому ми це теж будемо перевіряти", – запевнив Ситник.

Нагадаємо, 3 квітня міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) опублікував масштабне розслідування тіньових схем десятків лідерів і сотень політиків світового масштабу. Журналісти отримали з невідомого джерела 2,6 терабайта документів панамського реєстратору офшорів Mossack Fonseca.

Як стало відомо раніше, мер Одеси Геннадій Труханов при оформленні офшорних компаній на Віргінських островах в усіх реєстраційних документах вказував не українське, а російське громадянство.