Гроші

Скандал з офшорами в Панамі (ХРОНІКА)

Гучний офшорний скандал, в якому замішані світові лідери, а також українські високопосадовці, набирає обертів

08 квітня 2016, 13:50

Скандал з офшорами в Панамі (ХРОНІКА)

8 квітня

13:10 Насіров обіцяє швидко прозвітуватися про "офшорний скандал"
У Державній фіскальній службі будуть швидко інформувати про розслідування "офшорного скандалу", однак сама наявність корпоративних прав за кордоном у державного службовця не є злочином

12:12 Офшорний скандал вдарив по іміджу Порошенка, - ЗМІ
Офшорний скандал навколо світових лідерів більше нашкодив президенту України Петру Порошенку, аніж главі російської держави Володимиру Путіну

08:51 Британські парламентарі зажадали відставки Кемерона через офшорний скандал

Кілька депутатів парламенту Великої Британії зажадали відставки прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона

05:34 США заперечують причетність до витоку даних про панамські офшори

У Державному департаменті США заявили, що влада країни не мають відношення до витоку документів панамської юридичної компанії Mossack Fonseca

7 квітня

22:35 Журналісти розповіли про нові офшори Порошенка (ВІДЕО)

Президент України Петро Порошенко використовував офшори увесь час становлення його бізнес-імперії, вони фігурували у кримінальних провадженнях про заподіяння збитків державі через несплату податків у середині 2000-х років

17:06. Офшорний скандал: Путін запишався другом-"мільярдером" (ВІДЕО)
Президент Росії Володимир Путін стверджує, що музикант Сергій Ролдугіна, ім'я якого згадувалося в зв'язку з "офшорним скандалом", займається бізнесом, але не заробляє мільярди доларів, а свої доходи витрачає на музичні інструменти

15:54. Севрук остаточно оголосив Порошенка "недоторканним"

Виконувач обов’язків генерального прокурора України Юрій Севрук констатував, що його відомство не має компетенції розслідувати можливі факти злочинів президента України

"У нас, за Конституцією, є особливий порядок перевірки дій президента, який не має відношення до прокуратури. Тому давайте все-таки дотримуватися законодавства", – зазначив Севрук.

13:35 ДФС про офшорні рахунки Порошенка: Це не злочин
Державна фіскальна служба перевіряє інформацію щодо наявності у президента України Петра Порошенка офшорних рахунків, однак поки що не бачить в цьому порушень

13:31 Швейцарія взялась за "панамські документи"

Генпрокуратура Швейцарії відреагувала на публікацію "панамських документів" розслідуванням

12:28 Rothschild підтвердив, що Порошенко передав Roshen у "сліпий траст"
Rothschild Trust підтверджує, що президент України Петро Порошенко передав свою частку корпорації Roshen у сліпий траст 14 січня 2016 року

12:21 Глава австрійського банку звільнився через офшорний скандал
У зв'язку з офшорним скандалом глава австрійського банку Hypo Vorarlberg Міхаель Грахаммер прийняв рішення подати у відставку

12:14 Гонтарева написала заяву про відставку, - ЗМІ
Голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку

6 квітня

21:21 Путіна тролять у центрі Москви через панамські офшори

У центрі Москви на зупинці громадського транспорту з'явився постер із російським президентом Володимиром Путіним і питанням "Яка Панама?"

20:35 Холодницький: У "панамських документах" є й цікавіші від Порошенка українці

У даних розслідування ICIJ в рамках проекту Panama Papers є прізвища цікавіших людей, ніж президент України Петро Порошенко

14:39. WikiLeaks: Офшорний скандал профінансували США і Сорос, щоб насолити Путіну

Великий витік даних про офшори з бази панамської юридичної фірми Mossack Fonseca профінансував уряд США і американський фінансист Джордж Сорос

13:29 В Ісландії пояснили, що прем'єр лише тимчасово поступився посадою
Прем'єр-міністр Ісландії Сігмундур Давид Гуннлейгссон не пішов у відставку через офшорний скандал, а лише тимчасово поступився посадою

10:35 Mossack Fonseca звинувачує розслідування у спотворенні даних

Один із засновників фірми Mossack Fonseca, яка займалася створенням офшорних компаній, Рамон Фонсека, заявив, що автори розслідування неправильно витлумачили документи

10:27 У Mossack Fonseca розповіли, звідки були крадені офшорні документи з Панами
Панамські документи про офшори світових лідерів юридичної компанії Mossack Fonseca були вкрадені з серверу із закордону

10:14 The New York Times проводить власне розслідування щодо офшорів

Американська газета New York Times веде своє розслідування щодо офшорів, як і Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ), який опублікував у неділю "Панамські документи"

9:45 Порошенко пояснив, чому не продав свій бізнес
Президент України Петро Порошенко пояснив, що не може знайти покупців для свого бізнесу

09:38 Порошенко каже, що відрізняється від інших фігурантів "панамського списку"
Президент України Петро Порошенко заявляє, що компанію "Рошен" передав в управління Ротшильд-банку

09:29 Порошенко анонсував "деофшоризацію" України
Президент України Петро Порошенко анонсував заборону використання офшорних рахунків в Україні

08:35 WSJ: Mossack Fonseca допомогла створити 240 тисяч офшорів

Панамська юридична фірма Mossack Fonseca допомогла створити 240 тисяч фіктивних "підприємств-одноденок"

5 квітня

22:36 Кононенко відхрестився від офшорної компанії, що торгує з "Газпромом"

Депутат БПП Ігор Кононенко спростував свою причетність до компанії Intraco Management Ltd

21:52 Прем'єр Британії запевнив, що не має офшорів та живе "на одну зарплату"

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що не має частки в будь-яких офшорних компаніях

21:20 У "панамських офшорах" замішаний і новий президент ФІФА Інфантіно

Ім'я нового президента ФІФА також помічено у документах про так звані "панамські офшори", які днями було оприлюднено ЗМІ

19:45 Франція внесла Панаму у "чорний список" офшорів

Уряд Франції ухвалив рішення знову внести Панаму в список "податкових гаваней" через скандальні публікації "Панамських документів"

19:10 Перша жертва: Прем'єр Ісландії таки подав у відставку через офшори

Прем’єр-міністр Ісландії Сігмундур Гуннлаугссон подав у відставку після скандалу з панамськими офшорами

18:02 Як журналісти спіймали радників Порошенка на брехні про "сліпий траст" (ДОКУМЕНТ)

Заява фінансового радника президента України Петра Порошенка та керуючого директора компанії ICU Макара Пасенюка щодо передачі частки президента у "Roshen" у сліпий траст суперечить його ж відповіді міжнародній мережі журналістів-розслідувачів OCCRP від 22 березня 2016 року

17:37 Мін'юст США боротиметься з корупцією в інших країнах

Відділ по боротьбі з шахрайством Міністерства юстиції США запустить нову програму, спрямовану на протидію іноземній корупції

17:10 Офшорий скандал: Президент Ісландії відмовився розпустити парламент
Президент Ісландії Олавур Рагнар Грімссон відмовив прем'єр-міністру Сігмундур Гуннлаугссон у розпуску парламенту через офшорий скандал у Панамі до якого причетний глава уряду

16:21 Російська генпрокуратура обіцяє перевірити "панамські документи" про офшори

Генпрокуратура Росії перевірить повідомлення в ЗМІ про офшори російських фізичних і юридичних осіб

16:13 Порошенка просять ввести санкції проти Roshen

Президента просять внести до санкційних списків РНБО корпорацію Roshen

16:07 В Ісландії приготували морозиво зі смаком панамського офшору

У Рейк'явіку відвідувачам одного з кафе відучора почали пропонувати морозиво зі смаком "панамського офшору"

15:35 У БПП пов'язали вихід Тимошенко з коаліційних переговорів з офшорним скандалом
Фракція "Блок Пера Порошенка" пов'язує вихід з коаліційних переговорів лідера фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко з офшорим скандалом у Панамі, до якого причетні і українські можновладці

13:00 Чому Саакашвілі, Тимошенко та екс-регіонали жаліють Порошенка з офшорами

Depo.ua вирішив підсумувати, як українські політичні гравці відреагували на скандал з президентом Петром Порошенком та його офшорами

14:58 Боровик перейнявся політичним іміджем Порошенка через офшори
Заступник губернатора Одещини Саша Боровик слідкує за розвитком подій з "панамськими документами"

12:41 Mossack Fonseca співпрацювала з фірмою з КНДР, пов'язаною з ядерною програмою, - ЗМІ

Британська газета The Guardian знайшла в так званих "панамських документах" зв'язок юридичної фірми Mossack Fonseca з пов'язаною з ядерною програмою КНДР північнокорейською компанією DCB Finance.

12:41 Je suis Panama: Charlie Hebdo потролив любителів панамського офшору (ФОТО)

Французький тижневик Charlie Hebdo випустив карикатуру на фігурантів офшорного скандалу

12:20 Порошенко передав "Рошен" в "сліпий траст" 14 січня 2016 року, – юристи
Договір про передачу частки президента Петра Порошенка у "Рошен" у blind trust (довірчу власність) був підписаний 14 січня 2016 року

12:16 Віргінські острови намагалися розплутати ланцюжок Тимошенко-Лазаренко
Влада Віргінських островів у 1998 році дала ордер на обшук у приміщеннях компанії Mossacа Fonseca у пошуках документів, пов’язаних з Павлом Лазаренком, Юлією Тимошенко і компанією Bassington Ltd

11:43 У ДФС відхрестилися від розслідування панамських офшорів Порошенка
Питанням перевірки панамських офшорів президента України Петра Порошенка та голови Національного банку Валерії Гонтаревої повинен займатися НБУ

10:42 28 німецьких банків використовували офшори, - ЗМІ
Принаймні 28 німецьких банків користувалися послугами панамської юридичної фірми Mossack Fonseca

05.39 Офшорний скандал: Журналісти анонсують нові розслідування щодо України

Журналісти, які вивчали "панамські документи", анонсують нові розслідування, в тому числі і щодо України

4 квітня

22:36 США почали перевірку після офшорного скандалу

Міністерство юстиції США зацікавилося документами, які опублікували журналісти The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)

21:50 З китайських соцмереж почали видаляти обговорення "Панамського архіву"

З китайських соцмереж Sina Weibo і Wechat 4 квітня були видалені кілька сотень записів з обговоренням "Панамського архіву"

21:34 У Білому домі відмовилися коментувати "панамські документи"

У Білому домі у зв'язку з появою "панамських документів", оприлюднених журналістами, висловилися за підвищення прозорості у міжнародній фінансовій системі

19:02 Офшор, який приписують Порошенку та Кононенку, торгує з "Газпромом"

Офшорна компанія Intraco Management Ltd, власниками якої британська газета The Guardian називає президента Петра Порошенка і впливового депутата від БПП Ігоря Кононенка, займається торгівлею із російської дочірньої компанією "Газпрому"

18:45 Брюссель розслідуватиме панамський компромат на 732 бельгійців
Федеральний уряд та парламент Бельгії за участю журналістів проведуть розслідування щодо оприлюднених Панамою відомостей про причетність 732 бельгійських громадян до офшорних оборудок

18:17 Панамське викриття: НАБУ "візьметься" за Гонтарєву
Національне антикорупційне бюро перевірить інформацію з Панамських архівів щодо голови Нацбанку Валерія Гонтаревої

17:42 Радники Порошенка пояснили, чому на президенті "висять" офшори
Юридична компанія «Авеллум», що є радником президента України Петра Порошенка, дала пояснення щодо офшорного скандалу навколо глави держави

17:08 Німеччина рада публікаціям про панамські офшори і починає розслідування
Влада Німеччини позитивно ставиться до журналістського розслідування The Organized Crime and Corruption Reporting Project про панамські офшори, в якому фігурують лідери країн, чиновники і діячі культури

16:57 The Guardian нагадала про спільний офшор Порошенка і Кононенка
Президент Петро Порошенко і його "сірий кардинал" – заступник голови фракції БПП у Верховній Раді Ігор Кононенко, зв'язані з офшором Intraco Management Ltd, який базується на Британських Віргінських Островах

16:44 Панамське викриття зачепило сина Азарова та Юру Єнакіївського
Люди, які мали стосунок до українського уряду часів Януковича, використовували офшорні компанії

16:29 Порошенку самому цікаво, звідки у нього офшори
Президент України Петро Порошенко заявив, що не управляє активами корпорації Roshen, йому самому цікаво звідки у компанії три офшори у Нідерландах, Кіпрі та Британських Віргінських Островах

16:24 Прем'єр Ісландії передумав іти у відставку через скандал з офшорами
Прем’єр-міністр Ісландії Сігмундур Гюннлейгссон відмовився подавати у відставку через причетність до офшорної компанії, про яку стало відомо після опублікування "панамських архівів"

16:10 Офшори слід заборонити у всьому світі, - Transparency International

Міжнародна організація Transparency International на тлі скандалу з "панамськими документами" закликає міжнародних лідерів терміново прийняти необхідні антикорупційні закони для заборони таємних компаній

16:07 Transparency International закликає Порошенка розповісти правду про свої доходи

Міжнародна неурядова організація Transparency International закликала президента України Петра Порошенка подати правдиву інформацію про доходи

15:15 У Гонтаревої розповіли про партнерство з банкіром Путіна
Глава Національного банку Валерія Гонтарева стверджує, що з моменту продажу своєї частки в інвестгрупі ICU в 2014 році не пов'язана з бізнесом компанії

15:05. Нідерланди почали розслідувати "офшорний скандал"

У Нідерландах почали масштабне розслідування щодо панамських офшорів чиновників і бізнесменів. У Мінфіні країни стверджують, що Податкова служба "ретельно перевірить всю інформацію про спроби піти від податків"

13:33 Ляшко вирішив покричати "Порошенка на вила!"
Фракція "Радикальної партії" ініціює початок процедури імпічменту президента України Петра Порошенка через офшорний скандал

12:17 У НАБУ "вмили руки" від справи про офшори Порошенка
Національне антикорупційне бюро України не буде розслідувати інформацію про панамські офшори президента України Петра Порошенка

11:59 Єврокомісар про компромат з панамськими офшорами: Це хороша новина
Боротьба з податковим шахрайством є вирішальною політичною битвою для Європейського Союзу

11:45 Панамські офшори: Салліван розповів, звідки отримав сенсаційний компромат на світових лідерів
Редактор проекту "Центр з дослідження корупції та організованої злочинності" (OCCRP) Дрю Салліван розповів, звідки отримав документи юридичної компанії Mossack Fonseca про офшори світових лідерів

11:45 Кому офшори повилазили: найцікавіше для українців (СПИСОК)
Все, про що ми здогадувались - але не хотіли вірити

11:38 Панамський скандал влучив і по китайських лідерах
Не тільки український та російський президенти, але і їх китайський колега користувались послугами Mossack Fonseca

11:18 Прокуратура Панами взялась за офшорні документи світових лідерів у Mossack Fonseca
Прокуратура Панами розпочала розслідування після публікації журналістами документів юридичної компанії Mossack Fonseca про офшори і угоди її клієнтів, серед яких відомі світові лідери

11:05 Нічого доброго: Фірсов прокоментував офшори Порошенка
Колишній нардеп від БПП Єгор Фірсов вважає проявом корупції офшорні компанії президента України Петра Порошенка

10:36 Валерія Гонтарева і Панама: як США зупинили її бізнес з поплічником Путіна
Валерія Гонтарева до переходу в НБУ була бізнес-партнером російського високопосадовця. Лише секторальні санкції США і ЄС проти Росії припинили спільний бізнес Гонтаревої з російським державним фінансистом, який позичав їй десятки мільйонів гривень

08:52 Мессі вплутався у скандал з панамським офшором
Міжнародний консорціум журналістських розслідувань опублікував інформацію про панамську юридичну фірму Mossack Fonseca, яка допомагає своїм клієнтам в установі офшорних компаній

08:21 Джекі Чан замішаний у гучному скандалі з офшорами
Відомий актор Джекі Чан замішаний у розслідування Міжнародного консорціуму журналістів у зв'язку з витоком інформації з бази даних компанії Mossack Fonseca

08:15 У Mossack Fonseca назвали злочином публікацію матеріалів про офшорні компанії
Оприлюднення документів Mossack Fonseca є злочином

07:49 Панама пообіцяла співпрацювати з судами у справі офшорів
Влада Панами готова до співпраці з судами у справах, які можуть бути порушені після публікації міжнародного журналістського розслідування про угоди, що проводилися через панамські офшорні компанії 

07:22 20 українців стали фігурантами гучного розслідування про власників офшорів
Двадцять осіб, пов'язаних з Україною, стали фігурантами гучного міжнародного журналістського розслідування про іменитих власників великих офшорів

06:58 Панамський офшор "Рошена" проти НАБУ
Скандал з панамським офшором, який, за версією німецьких журналістів був створений для того, щоб уникнути оподаткування при продажі компанії "Рошен", може стати глобальною проблемою для НАБУ

05:57 Прем'єр Ісландії пішов з інтерв'ю після запитання про офшори
Прем'єр-міністр Ісландії пішов з інтерв'ю після запитання про офшорної компанії, власником якої він, за даними журналістом, є

05:32 У БПП пояснили, навіщо Порошенкові офшори
Через створення офшорних рахунків президент Петро Порошенко міг спробувати продати свою компанію Roshen "хоч якимось чином"

3 квітня

00:04 Мер Одеси Труханов засвітив російський паспорт при оформленні офшорної компанії (ФОТО)
Мер Одеси Геннадій Труханов при оформленні офшорних компаній на Віргінських островах в усіх реєстраційних документах вказував не українське, а російське громадянство

23:22 Сенсаційні дані: Оприлюднено інформацію про офшори світових лідерів

У розпорядженні журналістів знаходиться кілька сотень документально підтверджених справ про офшори представників світової еліти

22:29 Оприлюднили результати розслідування про таємні офшори Путіна
Статки президента Росії Володимира Путіна оцінили у $ 2 млрд. Значна частина коштів зареєстрована в офшорах Панами

Більше економічних новин читайте на Depo.Гроші.

Loading...
Loading...