СМИ: В скандале вокруг Deutsche Bank засветились "друзья Путина"

Об этом пишет depo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщили источники издания, речь идет о расследовании Министерства юстиции США относительно того, осуществлял ли Deutsche Bank надлежащий анализ транзакций на $6 млрд, которые могли быть прикрытием для вывода средств из России, пишет РБК.

Deutsche Bank проводит собственную проверку этих операций, он изучает счета более десятка организаций, для которых кредитной организацией проводились так называемые зеркальные соглашения между Москвой и Лондоном, добавили источники. По их информации, в ряде случаев средства на этих счетах принадлежали лицам из окружения Путина, включая одного из его родственников, имя которого не называется, а также двух давних друзей Путина Аркадия и Бориса Ротенбергов, которые сейчас находятся под санкциями США.

На то, что Ротенберг или другие вероятные клиенты Deutsche Bank являются фигурантами расследования в отношении торговых соглашений, указаний нет, уточнили источники. Транзакции, в рамках которых клиенты покупают ценные бумаги на одном рынке и одновременно продают на другом, можно осуществлять легально. Минюст США намерен выяснить, не нарушал Deutsche Bank американское банковское законодательство, в частности, относительно борьбы с отмыванием денег.

Deutsche Bank отказался сообщить подробности о своей проверке. Банк лишь отметил, что держит регуляторов в США и Европе в курсе ее результатов.

Представитель Аркадия и Бориса Ротенбергов Андрей Батурин отрицает любую причастность бизнесменов к зеркальным операциям или выводу капитала из России через Deutsche Bank, пишет агентство.

Расследование Минюста США бросает дополнительную тень на Deutsche Bank и его московское представительство, пишет агентство. За последние месяцы банк сократил штат и объявил о закрытии российского бизнеса ценных бумаг. Кроме того, Deutsche Bank уже является объектом по меньшей мере трех уголовных расследований в США, пережил смену руководства и ожидает расходы на миллиарды долларов, отчасти в связи с ростом судебных расходов.

О скандале с отмыванием денег в Deutsche Bank стало известно весной 2015 года, когда ряд СМИ опубликовал информацию о начатом в банке внутреннем расследовании в связи с выявленными сомнительными операциями с деривативами в Лондоне. В середине июля стало известно, что департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил у Deutsche Bank информацию о деятельности московского офиса банка в рамках проверки данных об отмывании денег.