Стали известны названия фирм Януковича, на счетах которых арестовано 2,75 миллиарда
С конца октября Печерский районный суд выдал ряд разрешений следователем МВД на арест средств на счетах во "Всеукраинском банке развития" на сумму свыше 2,75 млрд. грн.
- Весь мир
-
12 ноября 2015 10:31
Аресты осуществлены в рамках уголовного производства №42014000000000931, возбужденного по фактам незаконного кредитования региональных железных дорог "Всеукраинским банком развития" Александра Януковича в 2013-2014 годах, передает depo.ua со ссылкой на "Наши деньги".
Судом наложены аресты на счета самого Александра Януковича, четырех юридических лиц и 32 "подконтрольных ему физических лиц", указано в решении суда.
Из судебных решений известно, что физлицами выступали работники самого "ВБР". В том числе это начальник отдела ценных бумаг этого банка (на его депозитах арестованы 113,299 млн грн.), главный специалист отдела сопровождения и контроля активных операций корпоративного бизнеса этого банка (71,84 млн грн.), начальник сектора дизайнерских разработок банка (62,89 млн грн.), начальник департамента казначейства банка (59,87 млн грн.).
Также арестованы счета четырех фирм – ООО "Мелон 8", ООО "Комплекс "Дружба", ООО "Бенефит-Консалт" и ООО "Лайтрум". Суммы на их счетах не обнародованы.
Из этих фирм только одна непосредственно связана с Александром Януковичем. ООО "Комплекс "Дружба" зарегистрировано в Краматорске на свободной от террористов "ДНР" территории. Учредителями компании являются ПАО "Кэпитал билдинг корпорейшн" и ПАО "МАКО холдинг", конечным бенефициаром которых указан непосредственно Александр Янукович.
ООО "Мелон 8" через цепочку учредителей выходит на ООО "Инвестиционная строительная группа", известное как один из совладельцев ООО "Столичный стиль", чьим основным владельцем является Александр Янукович. Конечным бенефициаром "ИСГ" указано дончанина Алексея Голубова. Он также известен как директор донецкого ООО "Вуглепоставка", основанного кипрской фирмой "Taymast limited" и Анатолием Алексеевичем Рудым. Рудый прописан в Донецке по пл.Конституции,4. Именно по этому адресу было изначально зарегистрировано и ООО "Мелон 8". Сейчас фирму перерегистрировали в Киеве по ул. Серафимовича, 9а.
ООО "Бенефит-Консалт" зарегистрировано в Донецке на Романа Колягина.
ООО "Лайтрум" было основано Яной Шевкопляс в Донецке, а сейчас перерегистрировано в Киеве на Ишкузи Сейитмурадова и Умитджана Хайталиева.
Кроме того, в марте суд разрешил арестовать учредительные документы кипрских компаний "Anearve limited" и "Tandice limited", а также документы о связях последней с банком "Киевская Русь", который до ликвидации принадлежал Владимиру Братку.
Также известно, что в рамках вышеуказанного уголовного производства следователь почти год назад арестовывал двух физлиц. Их сразу было выпущено под залог – одного в размере 0,5 млн грн., второго под 1,22 млн грн. В октябре стало известно, что против них дела закрыты, поэтому их адвокаты, которые формально и вносили залоги за клиентов, добились возврата денег.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 09:38Что может указывать пауза в российских ракетных атаках: оценка Воздушных сил
- 09:00Исследовали конкурентоспособность в ритейле: В Киеве прошла XV ежегодная конференция Food & NonFoodMaster & CatMan-2024
- 08:55Синоптики предупредили о заморозках в 10 областях Украины
- 08:39Россияне разным оружием обстреляли Харьковщину: Ранены 13 человек
- 07:31Обстрел железнодорожного вокзала в Харьковской области: Прокуратура назвала тип ракеты ФОТО
- 07:02Солист группы "Без обмежень" подогрел слухи о новом романе фотографиями из Одессы
- 21:27Позволяет сохранить жизнь пулеметчика: нацгвардейцы получили боевой модуль дистанционного управления "Wolly"
- 20:27Виталий Кличко: В Киеве провели для раненых защитников "Рыбалку с пикником"
- 17:21 На Харьковщине оккупанты ударили по вокзалу: Есть раненые
- 17:06Эксперт: СБУ расширила перечень целей по которым бьет в рф – настал черед крупных нефтебаз
- 16:31Агент фсб, который "срисовал" укрепрайоны на Харьковщине, сел на 15 лет
- 13:10"Приходьте люди на вечір у Клюб": Олег Скрипка приглашает на грандиозный юбилейный концерт в честь своего 60-летия
- 11:40Из-за обстрела пострадала ветровая электростанция на юге, — Минэнерго
- 10:53Папа Римский Франциск призвал все воюющие страны искать переговоров и мира
- 10:01СБУ заявила об успешном задержании российского "крота" в Силах обороны на Харьковщине ФОТО
- 09:03Черкасщина подверглась воздушной атаке, повреждена критическая инфраструктура
- 08:41В Харьковской области враг массированно применил УАБы: Данные Синегубова
- 08:18В Днепропетровской области от обстрела загорелся газопровод, поврежден памятник
- 23:44На аукцион выставили гитару Джона Леннона, которая 50 лет лежала на чердаке