Стали известны названия фирм Януковича, на счетах которых арестовано 2,75 миллиарда
С конца октября Печерский районный суд выдал ряд разрешений следователем МВД на арест средств на счетах во "Всеукраинском банке развития" на сумму свыше 2,75 млрд. грн.
- Весь мир
-
12 ноября 2015 10:31
Аресты осуществлены в рамках уголовного производства №42014000000000931, возбужденного по фактам незаконного кредитования региональных железных дорог "Всеукраинским банком развития" Александра Януковича в 2013-2014 годах, передает depo.ua со ссылкой на "Наши деньги".
Судом наложены аресты на счета самого Александра Януковича, четырех юридических лиц и 32 "подконтрольных ему физических лиц", указано в решении суда.
Из судебных решений известно, что физлицами выступали работники самого "ВБР". В том числе это начальник отдела ценных бумаг этого банка (на его депозитах арестованы 113,299 млн грн.), главный специалист отдела сопровождения и контроля активных операций корпоративного бизнеса этого банка (71,84 млн грн.), начальник сектора дизайнерских разработок банка (62,89 млн грн.), начальник департамента казначейства банка (59,87 млн грн.).
Также арестованы счета четырех фирм – ООО "Мелон 8", ООО "Комплекс "Дружба", ООО "Бенефит-Консалт" и ООО "Лайтрум". Суммы на их счетах не обнародованы.
Из этих фирм только одна непосредственно связана с Александром Януковичем. ООО "Комплекс "Дружба" зарегистрировано в Краматорске на свободной от террористов "ДНР" территории. Учредителями компании являются ПАО "Кэпитал билдинг корпорейшн" и ПАО "МАКО холдинг", конечным бенефициаром которых указан непосредственно Александр Янукович.
ООО "Мелон 8" через цепочку учредителей выходит на ООО "Инвестиционная строительная группа", известное как один из совладельцев ООО "Столичный стиль", чьим основным владельцем является Александр Янукович. Конечным бенефициаром "ИСГ" указано дончанина Алексея Голубова. Он также известен как директор донецкого ООО "Вуглепоставка", основанного кипрской фирмой "Taymast limited" и Анатолием Алексеевичем Рудым. Рудый прописан в Донецке по пл.Конституции,4. Именно по этому адресу было изначально зарегистрировано и ООО "Мелон 8". Сейчас фирму перерегистрировали в Киеве по ул. Серафимовича, 9а.
ООО "Бенефит-Консалт" зарегистрировано в Донецке на Романа Колягина.
ООО "Лайтрум" было основано Яной Шевкопляс в Донецке, а сейчас перерегистрировано в Киеве на Ишкузи Сейитмурадова и Умитджана Хайталиева.
Кроме того, в марте суд разрешил арестовать учредительные документы кипрских компаний "Anearve limited" и "Tandice limited", а также документы о связях последней с банком "Киевская Русь", который до ликвидации принадлежал Владимиру Братку.
Также известно, что в рамках вышеуказанного уголовного производства следователь почти год назад арестовывал двух физлиц. Их сразу было выпущено под залог – одного в размере 0,5 млн грн., второго под 1,22 млн грн. В октябре стало известно, что против них дела закрыты, поэтому их адвокаты, которые формально и вносили залоги за клиентов, добились возврата денег.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 20:15Бизнес-партнерша из рф нардепа-слуги Безгина оказалась "причастной к СВО", а у него до сих пор есть доступ к гостайне, - экс-нардеп
- 19:30Украинских раненых бойцов, которые прибыли в Берлин на протезирование, встречал мэр города Кай Вегнер, - Кличко ФОТО
- 18:00В Киеве открывается второй кинофестиваль Sunny Bunny: организаторы обещают ряд интересных картин ФОТО
- 16:42Танцевальные субботы, варьете, рок, ска-панк и спектакли: Caribbean Club анонсирует события апреля-мая
- 15:23Лавров: россия продолжит убивать даже во время возможных переговоров о мире
- 14:54Оффшоры и завышенные цены: Предварительные данные аудита в Украинской ассоциации футбола шокируют
- 14:03В Польше заявили, что не дадут Украине "Патриоты", потому что "нет необходимого количества"
- 13:30СМИ: Украине удалось создать дрон, который долетает до Сибири
- 09:22ПВО уничтожила российский самолет Ту-22М3, более 20 ракет и 14 "шахедов"
- 08:41 В Харьковской области из-за аварии от света отключат половину региона
- 08:36Харьковская ОВА заявила о ряде массированных обстрелов города Волчанск: Есть раненые ФОТО
- 08:02Принц Гарри официально подтвердил, что теперь является резидентом США.
- 07:04Россияне ударили ракетами по Днепру, есть раненые
- 20:13Фермер Василий Костюк: Аграрии не могут начать обработку земли, а у пайщиков нет средств на разминирование
- 18:05 Аграрии Харьковщины получат 30% скидку на железнодорожные перевозки — ОВА
- 17:34Футбольный чемпионат Европы-2024: где легально смотреть в Украине
- 17:23Армия Путина ракетами обстреляла Харьковскую область: Прокуратура показала последствия ФОТО
- 15:25Королева шоу и икона стиля на сцене Osocor Residence — VERKA SERDUCHKA сыграет концерт под открытым небом
- 14:56Раненые украинские защитники отправились в Берлин — Кличко договорился о бесплатном инновационном протезировании ФОТО