Стали відомі назви фірм Януковича, на рахунках яких арештовано 2,75 мільярда
З кінця жовтня Печерський районний суд видав низку дозволів слідчим МВС на арешт коштів на рахунках у "Всеукраїнському банку розвитку" на суму понад 2,75 млрд. грн.
- Головна
-
12 листопада 2015 10:31
Арешти здійснено в рамках кримінального провадження №42014000000000931, порушеного по фактам незаконного кредитування регіональних залізниць "Всеукраїнським банком розвитку" Олександра Януковича у 2013-2014 роках, передає depo.ua з посиланням на "Наші гроші".
Судом накладено арешти на рахунки самого Олександра Януковича, чотирьох юридичних осіб та 32 "підконтрольних йому фізичних осіб", вказано у рішенні суду.
З судових рішень відомо, що фізособами виступали працівники самого "ВБР". У тому числі це начальник відділу цінних паперів цього банку (на його депозитах арештовано 113,299 млн грн.), головний фахівець відділу супроводу і контролю активних операцій корпоративного бізнесу цього банку (71,84 млн грн.), начальник сектору дизайнерських розробок банку (62,89 млн грн.), начальник департаменту казначейства банку (59,87 млн грн.).
Також арештовано рахунки чотирьох фірм – ТОВ "Мелон 8", ТОВ "Комплекс "Дружба", ТОВ "Бенефіт-Консалт" і ТОВ "Лайтрум". Суми на їхніх рахунках не оприлюднено.
З цих фірм лише одна безпосередньо пов’язана з Олександром Януковичем. ТОВ "Комплекс "Дружба" зареєстровано у Краматорську на вільній від терористів "ДНР" території. Засновниками компанії є ПАТ "Кепітал білдінг корпорейшн" і ПАТ "МАКО холдінг", кінцевим бенефіціаром яких вказаний безпосередньо Олександр Янукович.
ТОВ "Мелон 8" через ланцюжок засновників виходить на ТОВ "Інвестиційна будівельна група", відоме як один із співвласників ТОВ "Столичний стиль", чиїм основним власником є Олександр Янукович. Кінцевим бенефіціаром "ІБГ" вказано донеччанина Олексія Голубова. Він також відомий як директор донецького ТОВ "Вуглепоставка", заснованого кіпрською фірмою "Taymast limited" і Анатолієм Олексійовичем Рудим. Рудий прописаний в Донецьку по пл.Конституції,4. Саме за цієї адресою було початково зареєстровано і ТОВ "Мелон 8". Нині фірму перереєстрували в Києві по вул. Серафимовича, 9а.
ТОВ "Бенефіт-Консалт" зареєстровано у Донецьку на Романа Колягіна.
ТОВ "Лайтрум" було засновано Яною Шевкопляс у Донецьку, а зараз перереєстровано у Києві на Ішкузи Сейітмурадова і Умітджана Хайталиєв.
Окрім цього у березні суд дозволив арештувати установчі документи кіпрських компаній "Anearve limited" і "Tandice limited", а також документи про зв’язки останньої з банком "Київська Русь", який до ліквідації належав Володимиру Братку.
Також відомо, що в рамках вищевказаного кримінального провадження слідчий майже рік тому арештовував двох фізосіб. Їх відразу було випущено під заставу – одного у розмірі 0,5 млн грн., другого під 1,22 млн грн. У жовтні стало відомо, що проти них справі закриті, тому їх адвокати, що формально і вносили застави за клієнтів, домоглись повернення грошей.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 23:53На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який незаконно зрізав дерев на 450 тисяч гривень
- 23:44На аукціон виставили гітару Джона Леннона, яка 50 років лежала на горищі
- 23:15У МЗС роз'яснили рішення уряду щодо паспортів чоловікам за кордоном
- 22:33У Миколаєві вибухнув невідомий пристрій: є постраждалі серед рятувальників ФОТО
- 22:09Протягом доби на фронті було 84 бойові зіткнення, — Генштаб
- 21:57В окупованому Криму росіяни зачищають бібліотеки від книжок зі згадками про Голодомор та визвольну боротьбу українців
- 21:05Вищий антикорупційний суд визнав Валерія Пацкана невинуватим і закрив справу проти нього
- 20:45Чоловікам мобілізаційного віку видаватимуть паспорти лише в Україні: постанова уряду
- 20:16До майбутнього бою Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі привернуто увагу всього світу PROMO
- 19:50росіяни вгатили по передмістю Сум
- 19:03Штрафи до 1,7 млн грн, примусове повернення громаді, – у КМДА пропонують більш суворо карати за злочини проти культурної спадщини
- 18:21 Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні
- 18:05Чи загрожує українцям "кольоровий дощ": пояснення ДСНС
- 18:04У Запоріжжі обрали нового секретаря міськради та в. о. мера
- 17:54У Дніпрі 19-річна мати хотіла продати свого сина, бо він став на заваді її особистому життю ФОТО
- 16:37У Запоріжжі депутати позбавили повноважень в.о. мера Куртєва
- 15:54Завдяки підтримці Києва 101 бригада знищила російської техніки майже на 35 мільйонів доларів
- 15:33У Харкові світло вимикатимуть по-новому: Графіки на 25-28 квітня
- 14:09"Військові без харчів", - експерт про наслідки переходу ДОТ до прямих договорів