Деньги

Компании обяжут сообщать о своих реальных собственниках

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей

07 октября 2014, 14:33

Компании обяжут сообщать о своих реальных собственниках

фото: Shutterstock

Об этом сообщает ДеПо со ссылкой на «Униан».

За законопроект № 5114 проголосовали 247 народных депутатов из 259 зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, депутаты поддержали предложение о сокращении срока подготовки законопроекта ко второму чтению к 14 октября. Законопроектом Уголовный кодекс Украины дополняется статьей 209-2 «Нарушения требований относительно представления информации о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица», согласно которым неподача руководителем юридического лица или лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), государственному регистратору информации о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица, предусмотренной Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей», или представление ими государственному регистратору заведомо ложной информации о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица - карается штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста шестидесяти до двухсот сорока часов.

Хозяйственный кодекс Украины дополняется новой статьей 64-1 «Конечный выгодополучатель предприятия», согласно которой предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного выгодополучателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору, в случаях и в объеме, предусмотренных законом. Термин «конечный выгодополучатель» понимается в значении, которое употребляется в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма». Статья 216 Уголовного процессуального кодекса Украины дополняется частью шестой, в соответствии с которой в уголовных производствах относительно преступлений, предусмотренных статьей 209-2 Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование осуществляется следователем того органа, который начал досудебное расследование.

Loading...
Loading...