Компанії зобов'яжуть повідомляти про своїх реальних власників
Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб та публічних діячів
- Головна
-
7 жовтня 2014 14:33
Про це повідомляє ДеПо з посиланням на «Уніан».
За законопроект № 5114 проголосували 247 народних депутатів з 259 зареєстрованих у сесійній залі.
Крім того, депутати підтримали пропозицію про скорочення терміну підготовки законопроекту до другого читання до 14 жовтня. Законопроектом Кримінальний кодекс України доповнюється статтею 209-2 «Порушення вимог щодо подання інформації про кінцевого вигодонабувача (вигодонабувачів) юридичної особи», згідно з якими неподання керівником юридичної особи або особою, уповноваженою діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), державному реєстратору інформації про кінцевого вигодонабувача (вигодонабувачів) юридичної особи, передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», або подання ними державному реєстратору завідомо неправдивої інформації про кінцевого вигодонабувача (вигодонабувачів) юридичної особи - карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин.
Господарський кодекс України доповнюється новою статтею 64-1 «Кінцевий вигодонабувач підприємства», згідно з якою підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов'язані встановлювати свого кінцевого вигодонабувача, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього і надавати її державному реєстратору, у випадках і в обсязі, передбачених законом. Термін «кінцевий вигодонабувач» розуміється у значенні, яке вживається у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Стаття 216 Кримінального процесуального кодексу України доповнюється частиною шостою, відповідно до якої у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 209-2 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який почав досудове розслідування.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 14:54Офшори і завищені ціни: Попередні дані аудиту в Українській асоціації футболу шокують
- 12:51Захист критичної інфраструктури обговорили на РНБО
- 12:46 Хлопчика вдалося врятувати: Лисак спростував інформацію генпрокуратури про третю загиблу дитину
- 12:17Внаслідок удару по Дніпру загинула працівниця "Укрзалізниці". Ще 7 залізничників поранені
- 11:58Через обстріли Донеччини минулої доби загинуло 4 людини
- 11:34В Криму скасували парад до 9 травня
- 10:47Ракетна атака на Дніпропетровщину: В лікарні померла третя дитина
- 10:40Ракетно-дроновий удар по Одещині: Є влучання в критичну інфраструктуру
- 10:17 В Польщі затримали російського агента, який пропонував спецслужбам РФ замах на президента України
- 09:56Укрзалізниця повідомляє про відновлення роботи вокзалу в Дніпрі
- 09:32Внаслідок масованої атаки на Дніпропетровщину загинуло 8 людей, з них двоє дітей, - Клименко
- 09:22ППО знищила російський літак Ту-22М3, понад 20 ракет і 14 "шахедів"
- 09:08Наталію Гуменюк звільнено з посади речника Сил оборони Півдня
- 08:54Під атакою росіян опинилися об'єкти "Укрзалізниці: Вокзал у Дніпрі не працює, є поранені серед залізничників
- 08:43В лікарні померла 8-річна дитина, що отримала важкі поранення під час атаки на Дніпропетровщину
- 08:41 На Харківщині через аварію від світла відключать половину регіону
- 08:36Харківська ОВА заявила про низку масованих обстрілів міста Вовчанськ: Є поранені ФОТО
- 08:34 Ракетний удар по Дніпру забрав щонайменше 2 життя. Ще 9 людей поранено ФОТО
- 08:10Втрати окупантів: За добу стало менше на 870 загарбників