У Швейцарії випливли назовні мільйонні рахунки терористів, росіян і кінозірок

Журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ), що базується у Вашингтоні, в рамках проекту SwissLeaks оприлюднили відомості про понад 100 тис. таємних клієнтських рахунків на суму понад $100 млрд. Згідно з оприлюдненою інформацією, клієнтами HSBC були терористи і члени королівських будинків, продавці зброї і кінозірки, що приховували грошові кошти від податків, передає depo.ua  з посиланням на INTERFAX.RU.

Підсумки розслідування розтиражували найбільші видання Європи і світу, включаючи британську The Guardian, французьку Le Monde і американську CBS 60 Minutes.

У неділю HSBC визнав недоліки системи забезпечення нормативно-правової відповідності швейцарського підрозділу. За твердженням HSBC, швейцарський бізнес, придбаний в 1999 році, не був повністю інтегрований в холдинг, в результаті чого в ньому використовувалися істотно слабкіші нормативи і вимоги.

При цьому HSBC повідомив, що число рахунків підрозділу private banking в Швейцарії скоротилося з 30 тис. 412 у 2007 році до 10 тис. 343 на кінець 2014 року. Банк також заявив, що співпрацює з владою з питань розслідування потенційних податкових порушень.

Як йдеться в матеріалах, оприлюднених ICIJ, лідерами за кількістю клієнтів є Швейцарія (11,2 тис.), Франція (9,2 тис.) і Великобританія (8,8 тис.), за обсягом грошових коштів на таємних рахунках - Швейцарія ($31,2 млрд), Великобританія ($21,7 млрд), Венесуела ($14,8 млрд) і США ($ 13,4 млрд).

Як пише L'Echo, в числі клієнтів банку, чиї імена стали надбанням громадськості, були Девід Боуї, Крістіан Слейтер, Джон Малкович, Міхаель Шумахер, Марат Сафін. Крім того, експерти виявили як мінімум трьох екс-фінансистів, які працювали на «Аль-Каїду».

Клієнти з Росії за загальним обсягом вкладів займали 35-е місце (близько $1,7 млрд) серед 203 країн, причому серед їхніх рахунків було особливо багато «непрозорих» - відкритих на офшорні компанії або з номерами замість імен.

Послугами швейцарського відділення HSBC скористалися 740 осіб, пов'язаних з Росією, але менше третини (30%) володіли російським паспортом або були росіянами за походженням. Вони володіли 1,56 тис. банківських рахунків. ICIJ нагадує, що один клієнт може бути пов'язаний з декількома країнами, а для приблизно 20 тис. клієнтів зв'язки не встановлені взагалі.