У Молдові судді відмили $ 18,5 млрд з Росії
Фігурантами у справі стали 15 суддів і три судові пристави
- Головна
-
21 вересня 2016 14:44
У Молдові затримано групу суддів, підозрюваних у причетності до відмивання грошей з Росії, інформує depo.ua з посиланням на Росбалт.
Зараз вони знаходяться в СІЗО Національного центру по боротьбі з корупцією (НЦБК).
За словами голови Вищої судової палати (ВСП) Міхая Поалелунжа, схема виведення грошей застосовувалася з 2010 до 2013 року за участі російських компаній, молдавського банку Moldindconbank, а також компаній, що перебували в різних юрисдикціях, молдавських судових установ і фізичних осіб – громадян Молдови. За його словами, судді, які виносили рішення з великою кількістю порушень, грали одну з найважливіших ролей у схемі - вони фабрикували справи на користь певних осіб, в результаті чого з Росії було виведено не менше $ 18,5 млрд.
Кримінальні справи проти суддів можуть бути пов'язані зі справою проти молдовського бізнесмена В'ячеслава Платона, який влітку був затриманий в Києві і екстрадований до Молдови. Він є власником пакету акцій в Moldindconbank.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 13:20На Львівщині суд на три роки ув'язнив чоловіка за ухилення від мобілізації
- 12:44На Дніпропетровщині у ТЦК помер чоловік нібито від нападу епілепсії: родичі заявляють про вбивство ФОТО
- 11:38В Україні заплановано рекордний імпорт електроенергії, споживання зростає
- 11:01На Харківщині лісник "не помітив" крадіжки дубів на 2,6 млн грн і отримав підозру від ДБР ФОТО
- 10:36У більшості регіонів України оголосили штормове попередження
- 09:04"Відгомін тріумфу української музики в Нью-Йорку пролунає у Києві": у столиці 30 травня виступить "Київська камерата" з диригенткою Кері-Лінн Вілсон
- 08:34У США назвали лауреатів Пулітцерівської премії: хто серед переможців
- 08:29На Харківщині внаслідок авіабомбардування постраждали троє людей – ОВА
- 23:51Шер пожартувала щодо своїх чоловіків, які набагато молодші за неї
- 21:38Україна чекатиме на F-16 від Нідерландів щонайменше 4 місяці
- 20:02 "Найгарячіше" на фронті було в напрямках Авдіївки та Новопавлівки
- 19:16 Кабмін ухвалив перелік документів, які треба подати для проходження МСЕК
- 17:21 Раді пропонують продовжити воєнний стан та мобілізацію
- 16:54Сирський два дні був на напрямках, де рашисти готують наступ на Сході
- 15:15Уперше в історії дві українські тенісистки увійшли до світової "двадцятки" кращих
- 12:54Напередодні головного матчу футбольного сезону в Україні "Шахтар" і "Динамо" громлять своїх суперників
- 11:57Ворог скинув надпотужну авіабомбу ФАБ-1500 на Харківську область: Фото з місця ФОТО
- 11:22Рашисти намагаються посилювати тиск в районі Старомайорського, — Плетенчук
- 09:58Шмигаль — про можливість відправки західних військ до України: "Якщо прийде час — будемо раді"