Swedbank підозрюють у відмиванні грошей Януковича, - ЗМІ

Про це йдеться в розслідуванні шведських журналістів з SVT, повідомляє Depo.ua.

Грошові трансфери, про які йдеться, були здійснені в період 2007-2015 років.

Янукович відмив кошти, які отримав у 2011 році як гонорар за книжку "Україна — країна можливостей". Гроші потрапили в Україну через низку фірм, серед яких була компанія з Британських Віргінських Островів Vega Holding Limited. Вона має рахунки в литовському відділенні Swedbank. Джерела в Києві вважають, що компанія Vega Holding Limited була пов'язана з родиною Януковича. 

Автори розслідування вважають, що гроші були отримані Януковичем в результаті хабара, і так само вважають українські слідчі, які займаються пошуком грошей екс-президента. У відмиванні цієї суми також брало участь підрозділ Danske Bank в одній з країн Балтії.

"Операції виглядають штучними та більш схожі на відмивання", — заявив начальник другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Андрій Радіонов. 

Генпрокуратура розцінює гонорар, який Янукович отримав нібито за написання книжки, як хабар, і повідомила екс-президенту про підозру.

Автори матеріалу підкреслюють, що це - лише один епізод відмивання грошей Януковичем, з яким їм вдалося знайти підтвердження. Зараз в Швеції та деяких інших країнах йде розслідування відносно Swedbank. Як і данський Danske Bank кілька його підрозділів підозрюються у відмиванні грошей з країн колишнього СРСР.

Крім "гонорару Януковича", через рахунок Vega Holdings Limited у Swedbank протягом 2007-2014 років також пройшло 12,6 мільйона євро та понад 5,5 мільйонів доларів. Якщо до цих транзакцій також має стосунок Янукович, сума виведених ним через шведський банк грошей сягає 21,2 мільйона євро.

У Swedbank стверджують, що не знали про зв’язок Віктора Януковича та компаніі Vega Holding Limited. "Я не знав про це. Але якби я навіть і знав, то не повинен був би це коментувати через банківську таємницю", — заявив  менеджер зі зв’язків Swedbank Габріель Франке Родау.

Гроші Януковича - не єдина підозріла транзакція, яка була проведена через Swedbank. Розслідувачі вважають, що через відділення банку в одній з балтійських країн також пройшли понад $ 10 млн, виведені з Росії в результаті "справи Магнітського".