Швейцарія зіграла одну з головних ролей у відмиванні російських грошей, - ЗМІ
Швейцарія стала однією з головних країн, де відмивалися гроші сумнівного походження з Росії
- Головна
-
22 березня 2017 15:47
Про це в інтерв'ю Deutsche Welle розповіла Зільке Грунвальд, журналістка одного з швейцарксих видань, яка брала участь у міжнародному журналістському розслідуванні, передає Depo.ua.
За її словами, на рахунки в швейцарських банках надійшло близько 600 млн доларів США. Загалом, за період з 2010 по 2014 роки за виявленою схемою з Росії було виведено близько 22 млрд доларів сумнівного походження.
Швейцарія у цій схемі грала роль сполучної ланки. Причому після попадання коштів на рахунки швейцарських банків, власник того чи іншого рахунку міг вільно розпоряджатися отриманими коштами.
Як розповіла Грунвальд, у Швейцарії спосіб легалізації був таким же, як і в Німеччині. Тобто, також, як і у Німеччині гроші прямували транзитом через молдавський і латвійський банки - латвійський Trasta Komercbanka і молдавський Moldindconbank.
Одна відмінність від німецького "сценарію" полягала в тому, що для легалізації цих коштів у Швейцарії на них закуповувалися будівельні матеріали і обладнання для автогаражів, тоді як у Німеччині - дорогий одяг та аксесуари.
Всього журналістами було зафіксовано понад 1 тис. транзакцій з використанням банківських рахунків у Швейцарії.
Нагадаємо, 21 березня британська газета The Guardian повідомила, що у рамках міжнародної схеми з відмивання грошей з Росії близько 740 млн доларів пройшло через 17 найбільших британських банків.
Згодом в МВС Росії визнали відмивання мільйонів через британські банки.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 23:35 В Швеції розпочалося "Євробачення" ФОТО Відео
- 20:50Соратник Берлусконі назвав прорахунок експрем'єра у відношенні до Путіна
- 19:45 В районі Бахмуту ЗСУ відбили більше 30 атак
- 17:48Салліван каже, що Україна готує контрнаступ наступного року
- 15:43Атака КАБом: У Харкові щонайменше п'ятеро поранених (ОНОВЛЕНО)
- 15:25Надзвичайники на Львівщині врятували чаплю (ФОТО) ФОТО
- 14:56З-під завалів зруйнованого рашистами будинку на Донеччині дістали тіло чоловіка ФОТО
- 14:29На Запоріжжі рашисти готують першу мобілізацію, – розвідка Британії
- 13:28"Визволителі" здають в металолом залишки авдіївського коксохіму
- 12:32 Стабільна, але складна, - Галущенко про ситуацію в енергосистемі
- 11:27Рашисти 4 травня атакували 113 населених пунктів та 110 об'єкт інфраструктури
- 10:50У Великодню ніч рашисти дронами вгатили по Дніпровщині (ФОТО) ФОТО
- 10:31Дитина та ще четверо дорослих постраждали у Харкові від нічної атаки ворога ФОТО
- 10:00 Ми віримо: у Бога на плечі – шеврон з українським прапором, - Зеленський у Великдень Відео
- 09:28 Майже сотню атак відбили ЗСУ на фронті 4 травня
- 08:32У ніч на 5 травня рашисти атакували Україну 24 дронами: Що відомо
- 23:50Донька Брюса Вілліса розповіла про стан невиліковно хворого батька
- 22:53ДТП у Варшаві: прокуратура повідомляє про загибель українців
- 20:08 В напрямку Авдіївки ЗСУ відбили майже два десятки штурмів