Росія відмила через британські банки майже півмільярда доларів, - ЗМІ
Через найбільші банки Британії пройшли операції з відмивання майже 740 млн доларів, за якими стоять російські злочинці, що мають зв'язок із російським урядом та ФСБ
- Головна
-
21 березня 2017 10:33
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на The Guardian.
За даними видання, банки HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays та Coutts є серед 17 банків, що базуються у Великій Британії, або мають тут свої відділення, які причетні до схем з відмивання російських грошей.
Документи, що потрапили у розпорядження The Guardian показують, що принаймні 20 мільярдів доларів були переведені з Росії за чотирирічний період між 2010 і 2014 роками.
Слідчі вважають, що справжня цифра може скласти млрд.
Один з високопоставлених посадових осіб, причетних до розслідування, заявив, що гроші з Росії були "очевидно вкрадені або мають кримінальне походження".
Повідомляється, що слідчі досі намагаються визначити деяких багатих та політично впливових росіян за цією операцією.
За їхніми оцінками, в операції була залучена група з близько 500 осіб. Сюди входять олігархи, московські банкіри та особи, що пов'язані із ФСБ, яка є наступницею розвідувального управління КДБ.
"Ігор Путін, двоюрідний брат президента Росії, Володимира, був у раді одного з московських банків, що мав рахунки, замішані у шахрайстві", - зазначає видання.
Документи показують, що банки Британії та іноземні банки з філіями у Лондоні, "обробили в операціях" 8 мільйонів "кримінальних грошей з Москви".
Зазначимо, що дані щодо відмивання грошей через банки у світі були отримані об'єднанням "Проект з розслідування корупції та організованої злочинності" (OCCRP - об'єднання ЗМІ та окремих репортерів, які займаються цією темою) та "Новою газетою" від джерел, які побажали залишитися анонімними. Журналісти OCCRP поділилися цією інформацією з The Guardian та медіа-партнерами у 32 країнах.
Загалом, у документах міститься інформація про близько 70 тисяч банківських операцій, у тому числі 1 920 операцій, які пройшли через банки Великої Британії та 373 - через банки США.
Нагадаємо, британські банки звернулись до своїх російських клієнтів з листами з вимогою "у зв'язку із санкціями проти Росії" пояснити походження активів.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 22:14 Нетверезий очільник Броварської РВА Володимир Майбоженко збив на пішохідному переході людей Відео
- 21:32У Мелітополі окупанти видали паспорти РФ 14-річним дітям, які залишились без батьківського піклування
- 20:50 США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $6 млрд (ОНОВЛЕНО)
- 19:59Окупанти після довгої паузи вивели ракетоносії в Чорне море, — Сили оборони півдня
- 19:35На Херсонщині запровадили обмеження для цивільних: про що йдеться
- 18:40В Ірпені активісти заклеїли місто листівками з вимогою притягнути Пікулика до відповідальності, - ЗМІ ФОТО
- 18:34Віце-прем’єр Олександр Кубраков розповів про роботи із захисту енергетики України
- 18:11У Конотопі на честь письменника Дмитра Капранова назвали одну з вулиць
- 17:4842 тисячі киян-"чорнобильців" отримають матеріальну допомогу від Києва, - Кличко
- 16:38 Через загрозу удару рашистів у Києві евакуюють дві лікарні
- 15:43 Зброя буде в Україні до кінця тижня: обіцяє Байден
- 15:35ГУР знищило російський гелікоптер Ка-32 на аеродромі в Москві
- 14:38Розвиток штучного інтелекту: перегони Apple та Microsoft у розробках PROMO
- 14:24На кордоні з Польщею спіймали двох "плавців", які поверталися в Україну
- 14:15В ОП заявили, що українці за кордоном не зможуть оформити документи дистанційно
- 13:25За міністра агрополітики внесли заставу, він вийшов з-під варти
- 12:33Голову ДОТ Жумаділова звинувачують у провалі харчування військових: "Чи може успішно воювати голодна армія?"
- 11:37На телеканалі "Ми-Україна+" стартує прямоефірний ранковий проєкт "Прокидайся!"
- 11:08 Армія росії скинула КАБ на передмістя Харкова: Постраждало двоє дітей