Польща розслідує участь українського підприємства у незаконній торгівлі зброєю
Окружна прокуратура Варшави звернулась до українських правоохоронців по допомогу у розслідуванні походження коштів на рахунку, яким користується ДП "Спецтехноекспорт", яке може бути пов'язане з відмиванням грошей від продажу озброєння та військового обладнання
- Головна
-
6 липня 2018 15:13
Про це йдеться в судових матеріалах, повідомляє проект "Марлін", повідомляє Depo.ua.
Відповідне звернення було у січні 2018 року.
В документі зазначається, що третє відділення з господарських злочинів Окружної прокуратури Варшави розслідує провадження щодо походження коштів у розмірі мінімум 32,6 млн злотих (майже 228 млн грн) на рахунку польського банку РЕКАО S.A у Варшаві.
За даними польських правоохоронців, ці рахунки належали кіпрській компанії Вlessway Limited та могли бути пов'язані з відмиванням грошей та походити від обороту озброєння та військового обладнання.
Повідомляється, що власниками кіпрської фірми Blеssway Limited за даними OpenCorporates є два громадянина Кіпру та українець ім'я Василь Бабицький.
"Місцевою польською прокуратурою також установлено, що розрахунковий рахунок відкритий в "Укрексімбанку" використовувався державним підприємством "Спецтехноекспорт", – повідомляє проект.
Зазначається, що українські прокурори просять тимчасовий доступ до зазначеного рахунку, а саме інформацію про рух коштів на рахунку за період 1 жовтня по 31 жовтня 2014 року, а також інформацію щодо фірм іноземних держав, якими здійснювались нарахування коштів на рахунок у період з 10 червня 2011 року по 20 липня 2016 року.
Суд надав доступ слідчим до копій банківських документів.
Як повідомлялося, ГПУ розслідує як підприємство "Спецтехноекспорт" протягом 2017 року в межах договору комісії допомогло маловідомій приватній фірмі експортувати товари подвійного (військового) призначення невідомого походження на суму понад 3,1 мільйона доларів.
Національне антикорупційне бюро підозрює посадовців ДП "Спецтехноекспорт" у змові з невстановленими особами та заволодінні протягом 2015-2016 років бюджетними коштами в сумі 2,6 млн доларів.
Державне підприємство "Спецтехноекспорт" входить до структури державної компанії "Укрспецекспорт", яку протягом 2015-2018 років очолював Павло Букін. В лютому 2018 року Павло Букін став директором концерну "Укроборонпром".
Нагадаємо, 16 квітня народний депутат із фракції БПП Сергій Лещенко заявив, що Україна закуповує вживані БМП в Європі через посередника.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 00:26Перший повноцінний день футбольного Євро-2024: іспанці знищили хорватів, італійці "відскочили" у грі з албанцями, фондю виявилося кращим за гуляш ФОТО
- 23:33 У Полтаві пролунали вибухи
- 22:57Працівники вугільних шахт на Львівщині можуть зупинити роботу
- 21:54Усвідомила негативні наслідки: Львів'янка зізналася правоохоронцям, що її чоловіка завербував агент ФСБ рф
- 20:58У Запоріжжі жінка продавала боєприпаси
- 19:23На Саміті миру присутні російські пропагандисти
- 18:15 "Укренерго" не прогнозує відключень світла 16 червня
- 17:31росіяни обстріляли село на Харківщині: є постраждалий
- 16:54ЦНС: У школах на тимчасово окупованій Херсонщині росіяни створили класи, у яких будуть готувати "поліцаїв"
- 15:44Кілька чоловіків з Київщини, Чернігівщини та Закарпаття затримали на держкордоні
- 15:26Для ЗМІ: Винниківська тютюнова фабрика скликає брифінг
- 15:21 Тривожні новини: Росіяни намагаються перерізати "дорогу життя" ЗСУ на Донбасі
- 14:50 Знову загиблі й поранені на Донеччині: рашисти вгатили зі "Смерчів" (ФОТО) ФОТО
- 14:31Нові цілі для партизан: Окупанти будують укріплення вздовж траси
- 13:47ДБР просять порушити справу проти командира, який незаконно відпускав Шабуніна у відрядження
- 13:23Армія рашистів завдала майже пів тисячі ударів по 10 населених пунктах Запоріжжя
- 12:46Окупанти за добу поранили шістьох мешканців Донеччини
- 12:18Збірна Німеччини відкрила Євро-2024 найбільшою перемогою в її історії на чемпіонатах континенту: розклад ігор на 15 червня
- 12:06 У Генштабі ЗСУ розповіли, де найбільше "тиснуть" окупанти