Ювелірні магазини зобов'яжуть повідомляти про дорогі покупки українців
Міністерство фінансів пропонує зобов'язати продавців ювелірних виробів, дорогоцінних металів і каменів повідомляти про дорогі покупки українців
- Головна
-
24 січня 2018 13:52
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на UBR.ua.
Проводити первинний фінансовий моніторинг доведеться в кожному разі, коли покупець купує "золото і діаманти" на суму понад 40 тис. грн.
Відповідні норми містяться в проекті закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів".
Документ пропонує суттєво розширити перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу – тобто організацій та осіб, які повинні повідомляти про підозрілі фінансові операції українців до відповідних органів. Крім іншого, з'явилися в списку і ювеліри, для яких встановлено окремий поріг суми покупки, після якого слід проводити обов'язкову перевірку. Так, якщо базові правила вимагають від відповідальних організацій вивчати операції на суму понад 300 тис. грн, то ювелірам слід це робити при покупках від 40 тис. грн.
У разі, якщо дана норма запрацює, щоб продати дорогу прикрасу клієнту, торговець буде повинен провести "належну перевірку", в ході якої йому потрібно буде переконатися в походженні коштів клієнта, перевірити його особу та громадянство, звіритися з базою публічних осіб і т.д . Іншими словами, у разі ухвалення законопроекту, ходити в ювелірний магазин за дорогими кільцями і кольє українцям доведеться з паспортом та довідкою з банку.
Поки запропоновані зміни розміщені на сайті Міністерства фінансів для публічного обговорення. Вступити в силу вони зможуть лише після узгодження з урядом і успішного голосування у Верховній Раді.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 12:50Укргідрометцентр попередив про загрозу лавин у Карпатах
- 11:40На трасі в Одеській області зіткнулися дві вантажівки, загинув чоловік, — ДСНС
- 10:35У Силах оборони розповіли, що за "дрони невстановленого типу" запускають окупанти
- 09:50У Миколаєві дрони пошкодили рекреаційний та енергетичний об'єкти
- 08:48Рашисти вночі вдарили по Україні "шахедами" та зенітною керованою ракетою
- 23:53Японія приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
- 22:28Миколенко може не зіграти на Євро-2024: Тренер "Евертона" розповів про травму лівого захисника
- 21:24росіяни закріпилися в частині селища Очеретине: тривають важкі бої
- 20:15 Зеленський звільнив голову Броварської РДА Майбоженка, який здійснив п'яний наїзд на пішоходів
- 19:43На Півдні вдалося збити ворожий дрон за допомогою легкомоторного літака Як-52 Відео
- 18:09Окупанти обстріляли Козацьке на Херсонщині: є поранені
- 17:49 Сирський заявив про суттєве загострення на фронті
- 16:44На війні з російськими загарбниками загинув журналіст Андрій Топчій
- 15:33Росіяни вранці обстріляли Вовчанськ, вбили цивільного ФОТО
- 14:19Двох посадовців мерії Дніпра підозрюють у розтраті понад 8,5 млн грн, виділених на тероборону ФОТО
- 13:33 Нетвереза ДТП за участі голови Броварської РДА: Посадовцю повідомлено про підозру
- 13:10На Херсонщині через обстріли критична та комунальна інфраструктура
- 12:40На кордоні з Румунією затримали групу ухилянтів (ФОТО) ФОТО
- 12:18Сили оборони ліквідували за добу ще 1124 російських окупантів