В Україні Нацкомісія з цінних паперів виявила понад 40 шахрайських схем

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу Комісії.

Перелік проєктів наведений на офіційному вебсайті Комісії в розділі "Захист прав інвесторів" за посиланням. Наразі загальна кількість таких проєктів складає близько 60.

"Цей перелік включає проєкти, які нібито працюють на ринку Форекс або з іншими фінансовими активами. А також проєкти, які вводять в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями, та проєкти, які діють по вже знайомому українцям механізму надання надвеликого відсотку кешбеку під виданими подарунковими сертифікатами (сумнозвісний B2Bjewelry)", – йдеться у повідомленні.

"Деякі компанії мають або роблять вигляд, що мають реєстрацію та юридичну адресу в містах України. По таким компаніям НКЦПФР додатково повідомить правоохоронні органи", – додали в Комісії.

"Разом з тим, Комісія отримала інформацію від Європейських регуляторів щодо ряду компаній, які прикриваються квазіуспішними компаніями з торгівлі акціями та іншими фінансовими інструментами, з метою уникнення відповідальності в тих країнах, де вони пропонують такі послуги, облаштовують свої офіси у бізнес-центрах України. Наразі Комісія співпрацює з правоохоронним органам з метою притягнення відповідних осіб до відповідальності", – зазначили в НКЦПФР.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що шахраї перетворили нардепку Ірину Геращенко на Джесіку.