Швейцарія зацікавилася офшорами у справі Насірова

Про це йдеться в оприлюдненій в кінці листопада ухвалі Солом'янського районного суду Києва, яку проаналізував проект "Марлін", передає Depo.ua з посиланням на "Українську правду".

Так, Бюро просило надати доступ іноземним органам до рахунків та речей компанії RN Group Limited з острова Тартола Британських Віргінських Островів, які були у банку Union Bancaire Privee та інших банках Швейцарської Конфедерації.

Однак суд відмовив у задоволенні такого клопотання, через те, що "детектив/прокурор на судове засідання не з'явилися".

Нагадаємо, у серпні 2016 року у справі про незадеклароване майно тодішнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова з'явилася інформація про знайдені офшори, на які перераховували хабарі посадовцям ДФС.

У НАБУ заявили, що посадові особи ДФС за пособництва службових осіб Київської митниці є учасниками злочинної схеми митного оформлення товарів з недостовірним декларуванням товарів та істотним заниженням митної вартості, шляхом підробки або заміни супровідних документів на вантаж, підміни товару на більш дешевий товар-прикриття, митна вартість яких менша, ніж реальних товарів, що імпортуються.

На думку детективів, учасники цієї оборудки отримують неправомірну вигоду, яка невстановленими суб'єктами господарювання перераховується офшорним компаніям, які контролюють посадові особи ДФС та особи з їх близького оточення.