СБУ викрила схему контрабанди через Росію з "ДНР"

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу СБУ.

"Для здійснення оборудки представники вітчизняної комерційної структури зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю в Києві та "дзеркальну" фірму в тимчасово окупованому Донецьку. На потужностях підприємств, які знаходяться на території ОРДЛО, виготовляли частини та деталі гірничошахтного устаткування. Через тимчасово непідконтрольну ділянку українсько-російського кордону гірниче обладнання перевозили до РФ, а звідти за підробленими документами переміщували в Україну. В одному з цехів на Дніпропетровщині із комплектуючих зі зміненим маркуванням збирали устаткування для реалізації українським підприємствам. Протягом 2018-2019 років фігуранти справи здійснили незаконне постачання товарів на загальну суму майже 30 мільйонів гривень. Частину отриманих коштів зловмисники через свою філію, розташовану у тимчасово окупованому Донецьку, направляли на сплату податків так званої "ДНР", – йдеться у повідомленні.

Під час санкціонованих слідчих дій в офісах і на складах у Київській та Дніпропетровській областях виявлено гірниче обладнання, комп’ютерну техніку, документи та інші докази незаконних дій.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 ("Фінансування тероризму") Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, 18 жовтня СБУ викрила поставки військової продукції з "ЛНР" до Росії.