На Багамах виявили офшори українських екснардепів, олігархів та держслужбовців
У публічний доступ потрапили чотириста тисяч документів із реєстру юридичних осіб Багамських островів, "українська частина" багамського архіву містить дані про майже 60 фірм
- Головна
-
2 червня 2020 12:46
Про це йдеться у розслідуванні ініціативи Distributed Denial of Secrets, передає Depo.ua з посиланням на "Радіо Свобода".
Серед директорів і секретарів багамської компанії Real Estate Holding Ltd у документах значаться виключно одесити. Відповідно до опублікованих даних, її засновниками станом на 2014 рік були: Борис Коган, Борис Колісниченко, Юрій Махлайчук, Ігор та Олександр Урбанські
Борис Коган – одеський бізнесмен, якому місцеві ЗМІ приписували міжнародну торгівлю зброєю та купівлю яхти у спадкоємців російського олігарха Бориса Березовського.
У документах напровти Ігоря Урбанського є примітка "Government post – PEP" (державна посада – публічний діяч). У 2006 роц віні був обраний народним депутатом України п'ятого скликання від Соціалістичної партії. З грудня 2007 року по липень 2009-го Урбанський працював заступником міністра транспорту та зв'язку.
У документах Real Estate Holding Ltd фігурує і син Ігоря Урбанського Олександр. Нардеп восьмого скликання. Запам'ятався своєю декларацією – разом із братом Анатолієм (на той час був головою облради Одещини) у серпні 2017 року вони купили криптовалюти (біткойн-кеш) на 73 мільйони гривень.
Відповідно до опублікованих даних, Костянтин Жеваго значився одноосібним директором компанії Pharma Distributing corp.
У пресслужбі бізнесмена повідомили, що ця компанія припинила своє існування, "інформація вже давно не актуальна", і Pharma Distributing corp. займалася дистрибуцією медичних препаратів на території Латинської Америки та країн Карибського басейну.
Багамську компанію Golden Gate Bay Limited можна знайти в українському реєстрі юридичних осіб. Там вона виступає засновником низки компаній, так чи інакше асоційованих із скандально відомим ексголовою Центрвиборчкому і екснародним депутатом Сергієм Ківаловим. Це Міжнародний гуманітарний університет, Міжнародний університет, ТОВ "Трк "Академія".
У розділі "Register of Directors" фігурують: сам Сергій Ківалов, Захарія Ківан, Аднан Ківан та Ірина Орехова.
Аднан Ківан – бізнесмен сирійського походження, одеський забудовник та власник англомовного видання KyivPost і одеського "7 каналу".
Основний бізнес – будівництво. Компанія Kadorr group, яка належить родині Аднана Ківана, побудувала понад 40 житлових комплексів в Одесі і в Києві, в тому числі порушуючи норми будівництва в історичних районах.
Фігурує як директор і президент багамської компанії Drink Inc. в опублікованих архівних документах Сергій Блескун - нинішній очільник ДП "Укрспирт", погоджений на призначення в.о директора "Укрспирту" прем'єром Гончаруком у жовтні 2019 року.
Багамська Drinks Inc. з початку 2000-х є засновником дочірнього підприємства "Дрінкс Україна", яка випускає соки торгової марки "Смак".
Пресслужба ДП "Укрспирт" надіслала таке пояснення: "19 років тому, у березні 2001 року Сергій Блескун був прийнятий на посаду комерційного директора ДП "БКС-Соки", яке входило в групу компаній Drinks Inc. У липні ДП "БКС-Соки" було перейменовано в ДП "Напої".
У 2002-му Блескун переведений на посаду директора і у вересні 2002-го був звільнений за власним бажанням. Сергій Валерійович працював виключно в Україні, зокрема на Ніжинському заводі".
Нагадаємо, 27 травня Україна внесла до переліку офшорних країн Панаму.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 21:45На Львівщині горе-бізнесмени продавали неіснуючі автозапчастини (ФОТО) ФОТО
- 21:32Німеччина оголосила новий пакет воєнної допомоги Україні: Що увійшло
- 21:20У Генштабі назвали найгарячіші напрямки фронту на вечір 29 квітня
- 21:01 Кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох (ФОТО) ФОТО
- 20:51ЗСУ дронами активно мінують дороги у тилу ворога ФОТО
- 20:40Увечері 29 квітня росіяни розбомбили школу на Сумщині ФОТО
- 20:32У Вінниці горіла п'ятиповерхівка ФОТО
- 20:24Олександр Кацуба розповів, як Україні витримати наступну зиму
- 19:55В Одесі уламки ракети впали на будинок одіозного політика Сергія Ківалова: ЗМІ пишуть, що екснардепа госпіталізували ФОТО
- 19:38Експерт: Нові удари від СБУ демонструють – нищення російських НПЗ буде продовжуватись
- 19:17Ракетний удар по Одесі: Є загиблі та поранені (ОНОВЛЕНО)
- 18:37У Харкові внаслідок удару КАБ поранено жінку – Синєгубов
- 18:26 Терехов заявив про обстріл Харкова керованими авіабомбами
- 18:15Готували обстріли позицій ЗСУ: на Сумщині затримали подружжя ворожих агентів
- 17:36Казино України: правила отримання ліцензії та податки PROMO
- 16:17Окупанти вдарили по Полтавщині, поранених немає, – ОВА
- 16:08Інвестфонд Argentem Creek Partners, який прагне захопити зерновий термінал в Одесі, фінансує бізнес колишнього російського урядовця, – ЗМІ
- 15:51Депардьє затримали за звинуваченнями у домаганнях: чіплявся до учсниць знімальної групи
- 14:37На Харківщині активіст ґвалтував 11-річного хлопчика: Суд виніс вирок