ДБР розслідує відмивання коштів за допомогою державних боргових облігацій

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на ухвалу Печерського районного суду Києва.

Вказано, що фізичні особи через посередників продавали юридичним особам державні облігації за завищеними цінами, а потім викуповували їх назад за заниженими цінами.

"Злочинна схема зазвичай полягає у наступному, торговець цінними паперами (брокер) №1 від імені юридичної особи купує у банку облігації внутрішньої державної позики і перепродає їх за заниженою ціною, але в межах ринкових коливань, брокеру №2, який діє від імені фізичної особи. У подальшому брокер №1, який діє від імені юридичної особи, викуповує цей пакет облігацій назад, але вже за вищою ціною. І потім знову продає облігації брокеру №2, знову за ціною нижче попередньої покупки. У кінці ланцюгу брокер №2, який діє від імені фізичної особи, продає цей пакет облігацій внутрішньої державної позики банку за ринковою ціною", – вказано в ухвалі суду.

Зазначається, що до схеми можуть залучатися інститути спільного інвестування (інвестиційні фонди).

"Таким чином, у цих громадян формувався інвестиційний дохід, а у компаній, яким вони продавали облігації – інвестиційний збиток", – сказано у рішенні суду.

Таким чином, компанії могли зменшувати свої податкові зобов'язання перед державою, а фізичні особи отримували легальне джерело доходу, тобто відмивали гроші.

Зловживання відбувались одразу на декількох українських біржах: "Українській біржі" та "Фондовій біржі ПФТС". До зловживань також причетні посадові особи цих бірж.

Нагадаємо, 21 травня ДБР почало розслідування першої справи проти Порошенка за заявою Портнова.