У Швейцарії випливли назовні мільйонні рахунки терористів, росіян і кінозірок
Швейцарський підрозділ британського банківського холдингу HSBC з обслуговування приватних осіб постраждав від найбільшого витоку даних клієнтів в історії банківської галузі
- Головна
-
9 лютого 2015 10:06
Журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ), що базується у Вашингтоні, в рамках проекту SwissLeaks оприлюднили відомості про понад 100 тис. таємних клієнтських рахунків на суму понад $100 млрд. Згідно з оприлюдненою інформацією, клієнтами HSBC були терористи і члени королівських будинків, продавці зброї і кінозірки, що приховували грошові кошти від податків, передає depo.ua з посиланням на INTERFAX.RU.
Підсумки розслідування розтиражували найбільші видання Європи і світу, включаючи британську The Guardian, французьку Le Monde і американську CBS 60 Minutes.
У неділю HSBC визнав недоліки системи забезпечення нормативно-правової відповідності швейцарського підрозділу. За твердженням HSBC, швейцарський бізнес, придбаний в 1999 році, не був повністю інтегрований в холдинг, в результаті чого в ньому використовувалися істотно слабкіші нормативи і вимоги.
При цьому HSBC повідомив, що число рахунків підрозділу private banking в Швейцарії скоротилося з 30 тис. 412 у 2007 році до 10 тис. 343 на кінець 2014 року. Банк також заявив, що співпрацює з владою з питань розслідування потенційних податкових порушень.
Як йдеться в матеріалах, оприлюднених ICIJ, лідерами за кількістю клієнтів є Швейцарія (11,2 тис.), Франція (9,2 тис.) і Великобританія (8,8 тис.), за обсягом грошових коштів на таємних рахунках - Швейцарія ($31,2 млрд), Великобританія ($21,7 млрд), Венесуела ($14,8 млрд) і США ($ 13,4 млрд).
Як пише L'Echo, в числі клієнтів банку, чиї імена стали надбанням громадськості, були Девід Боуї, Крістіан Слейтер, Джон Малкович, Міхаель Шумахер, Марат Сафін. Крім того, експерти виявили як мінімум трьох екс-фінансистів, які працювали на «Аль-Каїду».
Клієнти з Росії за загальним обсягом вкладів займали 35-е місце (близько $1,7 млрд) серед 203 країн, причому серед їхніх рахунків було особливо багато «непрозорих» - відкритих на офшорні компанії або з номерами замість імен.
Послугами швейцарського відділення HSBC скористалися 740 осіб, пов'язаних з Росією, але менше третини (30%) володіли російським паспортом або були росіянами за походженням. Вони володіли 1,56 тис. банківських рахунків. ICIJ нагадує, що один клієнт може бути пов'язаний з декількома країнами, а для приблизно 20 тис. клієнтів зв'язки не встановлені взагалі.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 08:18Окупанти вночі скерували на Україну 29 "шахедів"
- 00:19Євробачення-2024: у переможців відібрали головний приз
- 23:45 Окупанти за день втратили на двох напрямках більше 230 вояків
- 22:02На Харківщині понеділок оголошено Днем жалоби
- 20:03 В понеділок "Укренерго" повертає графіки відключення світла
- 19:38 В ДПСУ відкидають звинувачення у "допомозі" в мобілізації далекобійників
- 17:17Удар по Харківщині: кількість загиблих та поранених зросла
- 16:20 В Ірані розбився вертоліт з президентом Раісі
- 15:31Ще один ворожий обстріл Харківщини: 5 загиблих та 9 травмованих
- 15:00 Ситуація на фронті напружена: рашисти активізувалися і намагаються протиснути оборону
- 14:37 Стали відомі деталі подвійного удару по базі відпочинку під Харковом (ФОТО 18+)
- 14:00У столичному Музеї просто неба відкрили унікальний об’єкт: відреставрований столітній вітряк із Херсонщини ФОТО
- 13:39 Подвійний удар по місцю відпочинку на Харківщині: Кількість постраждалих збільшується
- 13:15Ухилянтів з чотирьох областей затримали на Закарпатті (ВІДЕО)
- 12:45Рашисти вдарили по Харківському району: Є загиблі й постраждалі
- 12:26 ЗСУ продовжують зосереджувати основні зусилля на обороні зайнятих рубежів, - Генштаб
- 12:15Підтримав звитяжне починання Усика: Ще один український боксер сьогодні став чемпіоном світу
- 11:31 Російська ППО втрачає Крим, - британська розвідка
- 11:13Рашистський морський тральник "Ковровец" пішов на дно