У Ліхтенштейні заарештовали 13 млн франків судді Вищого госпсуду
У Ліхтенштейні заарештовано 13 млн франків на рахунка судді Вищого господарського суду України, що за часів президентства Віктора Януковича був заступником голови Вищого господарського суду України
- Головна
-
29 липня 2015 18:48
Про це повідомила прес-служба Державної служби фінансового моніторингу України, передає depo.ua.
Як повідомляється, Держфінмоніторингом України спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлено п'ять компаній, які зареєстровані в Панамі та Ліхтенштейні і мають рахунки в банківських установах Ліхтенштейну та Латвії.
На рахунках зазначених компаній протягом тривалого часу акумулювалися значні суми грошових коштів з сумнівним походженням.
"Встановлено, що спільними бенефіціарними власниками та/або уповноваженими особами по рахунках, відкритих в банківській установі в Ліхтенштейні, є діючий суддя Вищого господарського суду України і його дружина. У часи президентства Віктора Януковича цей суддя обіймав посаду одного з заступників голови Вищого господарського суду України", - сказано в повідомленні.
По одному з рахунків, де бенефіціарним власником і уповноваженою особою є дружина судді, 28 липня цього року завдяки спільним заходам Держфінмоніторингу України, Фінансової розвідки та прокуратури Ліхтенштейну, судовим рішенням р. Вадуц, зазначені активи були арештовані. Також встановлено, що одна з компаній володіє рахунком у латвійському банку, з якого надходили основні грошові потоки.
Зараз Держфінмоніторингом України у тісній співпраці з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлюються джерела походження коштів на зазначених рахунках.
Здійснюються відповідні заходи щодо ідентифікації компаній та їх бенефіціарних власників, які зараховували кошти на рахунки зазначених нерезидентів.
Матеріали спільного фінансового розслідування Держфінмоніторингу України і фінансової розвідки Ліхтенштейну 29 липня 2015 році передані в Генеральну прокуратуру України для вчинення відповідних процесуальних дій.
Більше новин економіки читайте у рубриці Гроші.depo.ua.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 10:00 Ми віримо: у Бога на плечі – шеврон з українським прапором, - Зеленський у Великдень Відео
- 09:28 Майже сотню атак відбили ЗСУ на фронті 4 травня
- 08:32У ніч на 5 травня рашисти атакували Україну 24 дронами: Що відомо
- 23:50Донька Брюса Вілліса розповіла про стан невиліковно хворого батька
- 22:53ДТП у Варшаві: прокуратура повідомляє про загибель українців
- 20:08 В напрямку Авдіївки ЗСУ відбили майже два десятки штурмів
- 17:50"Українська команда" закликає віддячити захисникам, долучившись до Великоднього збору на дрони-літаки
- 17:03В Росії Порошенка оголосили в розшук
- 16:51 В Храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь
- 15:34 На території України дотепер є понад 8 тисяч "московських" церков
- 14:45 Офіційно: Українцям за кордоном починають видавати паспорти
- 14:24У Хмельницькому змінили тривалість комендантської години
- 13:39У Криму призупинила роботу Керченська поромна переправа
- 13:12Кличко: Київ став містом-побратимом із іще одним європейським містом — Загребом
- 12:58У Запоріжжі посадовці стягували з фермерів "побори" за реєстрацію с/г техніки
- 12:47Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину двоє людей отримали поранення
- 12:23В Україні ліквідували одного з найвідоміших військових злочинців рф
- 11:43Сильної, демократичної та безпечної Європи без України бути не може, - Віталій Кличко на саміті мерів ФОТО
- 11:18На Закарпатті затримали пенсіонера з двома "водолазами" ФОТО