НБУ оштрафував "Укрсоцбанк" на 30 млн гривень

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Банк покарали за проведення фінансових операцій з видачі коштів на суму у більш як мільярд гривень на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджувальних документів.

Нацбанк також виніс банку письмове застереження, і за порушення вимог щодо ідентифікації також, верифікації та вивчення клієнтів банку - публічних осіб, їх близьких або пов'язаних з ними осіб.

Нагадаємо, 8 лютого стало відомо, що "Укрсоцбанк" за минулий рік отримав 3,1 млрд грн збитків.