НБУ оштрафував три банки за порушення умов фінмоніторингу
Національний банк у лютому застосував до трьох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу
- Головна
-
2 березня 2020 10:39
Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Depo.ua.
"Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у лютому 2020 року застосував до трьох банків заходи впливу", – інформують в НБУ.
Національний банк застосував до АТ "Перший Інвестиційний Банк" як захід штраф у розмірі 200 тисяч гривень за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
До АТ "А-Банк" як заходи впливу письмове застереження за неналежне виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та постійно з урахуванням законодавства оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів, тощо. А також наклав штраф у розмірі 400 тисяч гривень за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу щодо виконання запитів інспекційної групи.
Нацбанк застосував до АТ АКБ "Львів" як заходи впливу письмове застереження за неналежне виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та постійно з урахуванням законодавства оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, неналежне виконання обов’язку здійснювати вивчення клієнта, тощо. Також Нацбанк наклав штраф у розмірі 400 тисяч гривень за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
Нагадаємо, раніше у Нацбанку підкреслили, що банки не повинні нараховувати військовослужбовцям проценти за кредитом та штрафи за несвоєчасне погашення під час проходження військової служби.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 23:47Реперка Нікі Мінаж затримали в Амстердамі через наркотики
- 21:54Кілька країн НАТО закликали до інтеграції ВПК України до ЄС
- 19:16 В "Укренерго" попередили про можливі відключення світла в понеділок
- 16:35 Удар по "Епіцентру" в Харкові: кількість жертв знову зросла
- 15:49На Кіровоградщині від укусів бджіл загинули дві корови й собака
- 15:11Чергову "парочку" цигаркових контрабандистів піймали на Закарпатті (ФОТО) ФОТО
- 14:495 окрема штурмова Київська бригада привітала з Днем столиці щемливим відео Відео
- 14:25На окупованому Запоріжжі росіяни націоналізують майно українців
- 14:01 З початку доби 26 травня загальна кількість бойових зіткнень на фронті виросла майже до 60
- 13:39Ситуація в енергосистемі: Відключень поки не планують
- 13:05Наслідки удару по пункту зв’язку в Криму (ФОТО, ВІДЕО) ФОТО Відео
- 12:18У Чорному морі три російські військові кораблі, - ВМС ЗСУ
- 12:01 Зранку росіяни вже більше як 30 разів намагалися атакувати лінію фронту
- 11:44Майже дві тисячі разів за добу окупанти били по Донеччині
- 11:20Зеленський у Харкові відвідав місця останніх російських ударів і записав звернення до світової спільноти (ВІДЕО) Відео
- 10:40З початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів
- 10:15 Внаслідок удару по харківському "Епіцентру" 16 людей вважаються безвісти зниклими ФОТО
- 09:45На Вінниччині є травмовані внаслідок ворожої атаки (ВІДЕО) ФОТО Відео
- 09:22 У Харкові уже 12 загиблих внаслідок прильоту по "Епіцентру"