Нацбанк виявив підозрілі фіноперації на майже $30 млрд

Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на прес-службу НБУ.

Зазначається, що НБУ провів низку перевірок і звернувся до правоохоронців з отриманими результатами.

Так, за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу були направлені 24 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ на загальну суму близько $29,2 млрд 98 млн.

Повідомляється також, що правоохоронцям надіслали 18 листів про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 1,4 млрд грн; $1,12 млрд; 51,1 млн євро; 69,6 млн російських рублів; 48 млн злотих.

Водночас упродовж 2019 року надіслано чотири повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України, а також один лист до Служби безпеки України.

Нагадаємо, Нацбанк спростив порядок розкриття банківської таємниці.