Нацбанк виявив майже 60 нелегальних пунктів обміну валют

Про це передає Depo.ua із посиланням на прес-службу НБУ.

За даними НБУ, нелегальні пункти працювали у м. Києві, в Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській областях.

"Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надіслав до правоохоронних органів", – зазначили в НБУ.

За даними прес-служби, НБУ за 2019 рік здійснив 1123 перевірки структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі (валютно-обмінних операцій).

Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій суттєвими були такі:

• проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
• значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;
• не надання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку.

Нагадаємо, Нацбанк обіцяє знижувати облікову ставку більш швидкими темпами.