Нацбанк виявив підозрілі операції у 22 банках

Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на прес-службу відомства.

"НБУ надавав правоохоронцям інформацію, яка здебільшого стосувалася проведення клієнтами банків ризикових фінансових операцій з готівковими коштами у значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за межі України, які можуть свідчити про виведення капіталів з країни", – зазначили у прес-службі регулятора.

Директор департаменту фінансового моніторингу Ігор Береза зауважив, що для запобігання банківських ризиків у сфері фінансового моніторингу НБУ впровадив ризик-орієнтований підхід, що дозволяє банкам оцінити реальні фінансові можливості клієнтів, які бажають здійснювати фінансові операції.

Нагадаємо, Національний банк України у першому півріччі під час перевірок структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ виявив 84 нелегальних обмінника.

Довідка: Фінансові операції на суми, що дорівнюють або перевищують 150 тис. грн та мають відповідну ознаку, віднесені Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" до операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.