НАБУ викрило в "Укренерго" кримінальну схему на понад 700 млн грн

Так, за версією слідства, у 2022 році "Укренерго" продало трейдеру "Юнайтед Енерджі" електроенергію на суму понад 716 млн грн, але не отримало від нього грошей, повідомляє пресслужба Нацбюро.

Слідчі НАБУ виявили, що службові особи "Укренерго" продали електроенергію, проігнорувавши попередній борг компанії. Після цього "Юнайтед Енерджі" перепродала електроенергію, а гроші вивела на рахунки іноземної компанії.

У межах кримінального провадження офіційні підозри отримали:

• організатор схеми, якого НБУ називає бізнес-партнером учасника кримінальної справи про розкрадання грошей у ПриватБанку (привласнення майна, відмивання грошей);
• директор департаменту "Укренерго", який не заблокував продаж (зловживання службовим становищем);
• голова правління банку, який видав фіктивну гарантію оплати (зловживання повноваженнями працівником приватної компанії);
• директор приватної компанії, яка була залучена для відмивання грошей (привласнення майна, відмивання грошей).

Крім того, у 2022 році на рахунки одного з контрагентів Юнайтед Енерджі – ТОВ "Нью Енерджі Юкрейн" - було накладено арешт. На рахунках залучених до схеми компаній арештовано понад 700 млн грн, пише LIGA.net.

Також вдалося заблокувати гроші на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах.

"До того ж були зафіксовані спроби зняти це блокування зацікавленими особами шляхом надсилання на адресу відповідних закордонних правоохоронних органів підроблених листів від імені детективів та прокурорів", – йдеться в повідомленні НАБУ.

Компанія "Юнайтед Енерджі" постачала електроенергію на два енергомістких феросплавних заводи, які належать Ігорю Коломойському. Власником та директором компанії є Андрій Короткевич-Лещенко.

З березня 2022 року Юнайтед Енерджі перебуває у "дефолтному" статусі на ринку електроенергії. У жовтні 2023 року компанія отримала майже 1,7 млн грн штрафу за низку порушень.