Європарламент зобов'язав усі країни ЄС розкрити списки власників компаній
Європейський парламент прийняв директиву, спрямовану на активізацію боротьби з відмиванням грошей і ухиленням від сплати податків. Документ також спрямований на протидію фінансуванню тероризму
- Головна
-
20 травня 2015 16:42
Це вже четверта за рахунком директива Європарламенту в даній сфері, передає depo.ua з посиланням на ТАСС.
Документ зобов'язує країни-члени створювати національні регістри кінцевих власників - бенефіціарів компаній, корпорацій і трастових фондів. Ці списки будуть мати відкритий характер, тобто ними зможуть користуватися не тільки представники державних структур, контрольних організацій і банків, а й (після реєстрації, - ред.) "зацікавлені приватні особи".
Однак тільки представники влади матимуть право доступу до тієї частини електронних регістрів, яка стосується діяльності трастових фондів. Рішення про створення регістрів було внесено депутатами в проект, запропонований Європейською комісією. Крім того, нова директива посилює правила переказів грошових коштів, що забезпечують наявність більш повних даних про вчиняють їх сторонах.
Європарламент також наполягає на тому, щоб у своїй діяльності банки, юристи, торговці нерухомістю і гральні будинки проявляли пильність щодо підозрілих фінансових транзакцій їх клієнтів. З метою уникнути корупції серед високопоставлених державних осіб і чиновників, а також суддів і депутатів парламенту, членів їх сімей вводяться нові правила фінансових операцій з ними, зокрем,а передбачають наявність необхідної документації про їх фінансовий і майновий стан.
Положення даної директиви Європарламенту мають бути перенесені в законодавства країн-членів у дворічний термін.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 21:27Дозволяє зберегти життя кулеметника: нацгвардійці отримали бойовий модуль дистанційного керування "Wolly"
- 20:27Віталій Кличко: В Києві провели для поранених захисників "Риболовлю з пікніком"
- 19:35 Міністр агрополітики Сольський подав заяву про відставку: його підозрюють у незаконному заволодінні землею
- 18:25На Дніпропетровщині викрили на хабарі голову райсуду ФОТО
- 17:21 На Харківщині окупанти вдарили по вокзалу: Є поранені
- 17:06Експерт: СБУ розширила перелік цілей по яким б'є в рф – настала черга великих нафтобаз
- 16:31Агент фсб, який "змалював" укріпрайони на Харківщині, сів на 15 років
- 16:19YouTube XSPORT досяг позначки 500 000 підписників
- 16:16росіяни атакували Суми та Дніпропетровщину
- 15:24 На Донеччині через атаки росіян загинули чотири людини, ще шестеро — поранені
- 14:28На Волині двох прикордонників запідозрили у переправленні понад 200 ухилянтів до Польщі
- 13:10"Приходьте люди на вечір у Клюб": Олег Скрипка запрошує на грандіозний ювілейний концерт на честь свого 60-річчя
- 12:48Росіяни з дрона атакували вантажівку на Херсонщині
- 12:10Прикордонники натрапили на засідку ворожої ДРГ на Сумщині
- 12:00Подробиці вибуху в Миколаєві: Здетонували боєприпаси, загинуло двоє військових
- 11:40Через обстріл постраждала вітрова електростанція на півдні, — Міненерго
- 11:28Подробиці удару по Черкащині: Ворог вдарив ракетами по Смілі ФОТО
- 10:53Папа Римський Франциск закликав усі країни, що воюють, шукати перемовин і миру
- 10:42 На Хмельниччині чоловік відкрив вогонь з рушниці по правоохоронцях ФОТО