У Києві «накрили» найбільший конвертаційний центр, напханий зброєю

Про це на своїй сторінці в Facebook пише міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає depo.ua.

«Конверт» розташовувався в Києві і здійснював «послуги» з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов'язань понад 1000 підприємств реального сектора економіки.

У схемі діяльності були задіяні банківська установа  ВАТ КБ «Стандарт», більше 40 підприємств з ознаками фіктивності, транзитні підприємства та більше 30 фізичних осіб, з рахунків яких кошти переводилися в готівку.

У ході реалізації матеріалів було проведено сім обшуків, під час яких вилучено близько п'яти мільйонів гривень, 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, первинні бухгалтерські документи, а також чотири одиниці зброї та боєприпаси.

Крім цього, накладено арешт на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб, задіяних у злочинній схемі, на суму близько чотирьох мільйонів гривень.

У ході документування встановлено причетність до діяльності «конвертаційного центру» близько 10 осіб. Крім того, встановлені корупційні зв'язки організаторів «конвертцентру» з керівництвом однієї з районних податкових інспекцій Києва.