В Ізраїлі затримали бізнесмена, який був головою наглядової ради Платинум Банку
В Ізраїлі був затриманий український бізнесмен Григорій Гуртовий, який є головою наглядової ради і співвласником Платинум Банку
- Головна
-
18 лютого 2016 22:58
Затримання відбулося в рамках розслідування протизаконного використання Гуртовим коштів підконтрольних йому компаній - інвестбанком B.S.D. Crown і харчовим гігантом Willi Food, повідомляє depo.ua з посиланням на IzRus.
Йдеться про $ 3 млн, вилучених зі скриньки "дочки" Willi Food для інвестиції в облігації якоїсь європейської компанії, що діє у сфері, не пов'язаній з продуктами харчування. Ізраїльські податківці підозрюють, що ця сума повинна була послужити заставою під якусь "позику, надану для особистих цілей Григорія Гуртового - або іншої особи".
Друге розслідування стосується коштів компаній BGI і її "дочки" B.S.D. Crown, з яких повинні здійснюватися платежі власникам їхніх облігацій. Міноритарні акціонери запідозрили, що BGI заклала гроші, що знаходяться на її депозитах в австрійському банку Meinl і банку Азербайджану, під цілі, не пов'язані з виплатами власникам облігацій.
Податкові органи стверджують, що у фінзвітності ці суми фігурують як ліквідними, хоча де-факто не є такими.
Гуртовий повинен залишатися під вартою до полудня 19 лютого. Крім того, згідно з рішенням суду, він протягом 180 найближчої доби не має права залишати Ізраїль.
Нагадаємо, що Гуртовий є громадянином Ізраїлю.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 20:08 В напрямку Авдіївки ЗСУ відбили майже два десятки штурмів
- 17:50"Українська команда" закликає віддячити захисникам, долучившись до Великоднього збору на дрони-літаки
- 17:03В Росії Порошенка оголосили в розшук
- 16:51 В Храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь
- 15:34 На території України дотепер є понад 8 тисяч "московських" церков
- 14:45 Офіційно: Українцям за кордоном починають видавати паспорти
- 14:24У Хмельницькому змінили тривалість комендантської години
- 13:39У Криму призупинила роботу Керченська поромна переправа
- 13:12Кличко: Київ став містом-побратимом із іще одним європейським містом — Загребом
- 12:58У Запоріжжі посадовці стягували з фермерів "побори" за реєстрацію с/г техніки
- 12:47Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину двоє людей отримали поранення
- 12:23В Україні ліквідували одного з найвідоміших військових злочинців рф
- 11:43Сильної, демократичної та безпечної Європи без України бути не може, - Віталій Кличко на саміті мерів ФОТО
- 11:18На Закарпатті затримали пенсіонера з двома "водолазами" ФОТО
- 10:40Стрілянина у Дніпрі: двоє людей поранені
- 10:20Щонайменше 1,45 млрд грн Уряд передбачив для бізнесів Хмельниччини, – Юлія Свириденко
- 09:45У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з кораблями рф у морях: є ракетоносії
- 09:25Сили оборони "пакетизували" уже понад 473 тисячі рашистів
- 08:44У ніч проти 4 травня ворожі дрони атакували Дніпровщину та Харківщину