Найден источник денег для «титушек»? СБУ вскрыла «конверт» с оборотом в 15 млрд

Такие данные обнародовал пресс-центр СБУ, передает ДеПо.

Преступная схема предусматривала масштабное проведение с территории Украины незаконных финансовых операций по управлению российским капиталом.

Выяснилось, что из России безналичные средства выводились на счета офшорных компаний-нерезидентов. Затем через специально созданные сотни фиктивных предприятий, с привлечением десятков коммерческих банковских учреждений, деньги направлялись в Украину и превращались здесь в валютную наличность. Упаковки с обналиченными долларами вне таможенного контроля на автомобилях вывозились в Россию.

«Следствием получены сведения, что часть этой наличности, речь идет об особо значительных суммах в декабре-феврале 2014 года, оставалась в Украине для финансирования противоправной деятельности. Сейчас проверяется использование этих обналиченных российских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности для оплаты преступлений так называемых «титушек» и «антимайдановцов», - подчеркнули в СБУ.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины по представлению СБУ наложены аресты на счета злоумышленников в 30 коммерческих банках в разных регионах Украины. Изъято 220 тыс. долларов наличными.

 

В СБУ отметили, что 14 августа спецназ провел обыски офисных и жилых помещений, банковских учреждений, автотранспорта в Киеве, Днепропетровске и Кировограде. В результате силовики изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, около 200 единиц компьютерной техники с программами «банк-клиент», электронными ключами для управления счетами иностранных (российских и офшорных) компаний, более 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственную документацию этих структур.

 

Сейчас осуществляются розыскные мероприятия и следственные действия для выяснения всех эпизодов противоправных схем «конвертационного центра» и лиц, причастных к преступной деятельности.

Более 400 изъятых печатей и оттисков печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в Российской Федерации - городах Москва, Санкт-Петербург, Самара и т. д.

Фото: sbu.gov.ua