Харківські ділки відмивали гроші, не виходячи зі стайні

Як повідомили ДеПо в прес-службі ГУ Міндоходов в Харківській області, винахідливі бізнесмени створювали фіктивні підприємства, за допомогою яких переводили безготівкові кошти в реальні гроші, а потім вивозили їх за кордон. Конюшня була хорошим місцем їх зберігання перед вивезенням з країни.

«В процесі обшуку правоохоронці виявили та вилучили грошей, у тому числі і валюти, на загальну суму близько 15 мільйонів гривень», - розповів начальник оперативного управління Міндоходов Сергій Мережко.

Він зазначив, що дані заходи проводилися в рамках раніше заведеного кримінального впровадження, зареєстрованого за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України.