Фіскали ліквідували "конверт" з обігом понад 900 млн грн

"Конвертцентр" надавав послуги підприємствам реального сектора економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку, говориться в повідомленні Державної фіскальної служби, передає depo.ua.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів склав майже 900 млн грн.

За результатами проведених 6 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях "конвертаційного центру", місцях проживання та автомобілях фігурантів, вилучено автомат АКСУ-5,45 і 150 патронів до нього, грошові кошти в еквіваленті 900 тис. грн, 1 печатку приватного нотаріуса, 1 друк арбітражного керуючого і 3 печатки фіктивних СГД, документація та комп'ютерна техніка.

Накладено арешти на розрахункові рахунки 7 транзитно-конвертаційних підприємств, на яких заблоковано кошти на загальну суму 2 млн 200 тис. грн.